Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Страховое акционерное общество «Метрополис»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «САО «Метрополис»

1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, Токмаков переулок, д. 5

1.4. ОГРН эмитента 1027700062620

1.5. ИНН эмитента 7726045389

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10102-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.insurer.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.01.2009 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.01.2009 г., № 1;

содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: При рассмотрении вопроса о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «САО «Метрополис», Совет директоров принял решение:

1.1. Утвердить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «САО «Метрополис» – «16» февраля 2009 г.;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «САО «Метрополис»: г. Москва, Н. Басманная ул., д.23, стр.2.

- время проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «САО «Метрополис» 10-00 часов, время московское; регистрация акционеров с 9-30;

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «САО «Метрополис»: совместное присутствие акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня до проведения внеочередного общего собрания акционеров;

- дату закрытия реестра (список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составленный по данным реестра владельцев акций Общества) – «03» февраля 2009 г.

1.2.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ЗАО «САО «Метрополис».

2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «САО «Метрополис».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО «САО «Метрополис» И. А. Украинский

(подпись)

3.2. Дата «29» января 2009 г. М. П.