1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Барнаульский хлебокомбинат № 4»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «БХК № 4»
1.3. Место нахождения эмитента
656036, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сухова, 61
1.4. ОГРН эмитента
1022201510429
1.5. ИНН эмитента
2224003379
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10480-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.zakroma.net
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 января 2009 г. г. Барнаул, ул. Сухова, 61, кабинет генерального директора.
2.3. Кворум общего собрания: 88,00 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении счетной комиссии.
«ЗА» - 3 718 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О внесении изменений в Устав.
«ЗА» - 3 718 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Об утверждении "Положения об общем собрании акционеров Общества".
«ЗА» - 3 718 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
«ЗА» - 541 голос, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. В счетную комиссию избраны единогласно Косяк Л.В., Адышева К.А., Аксенова М.С.
2. Утвердить новую редакцию устава открытого акционерного общества "Барнаульский хлебокомбинат № 4".
3. Утвердить новую редакцию "Положения об общем собрании акционеров Общества".
4. 4-а) Одобрить заключение обществом с Ационерным коммерческим банком "Зернобанк" ОАО (г.Барнаул) сделок с заинтересованностью - договора поручительства и договора залога на оборудование и транспортные средства, принадлежащее ОАО "БАРНАУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ № 4" на праве собственности, в качестве обеспечения по кредиту, предоставляемому ООО "Хлебозавод № 4" (г.Барнаул). Последний является выгодоприобретателем по договору.
Остаточная балансовая стоимость закладываемого имущества на 01.01.2009 года 6159730,49 (рублей), рыночная стоимость, определенная советом директоров составляет 12328000, 00 рублей , залоговая стоимость 6328000,00 рублей.
Генеральному директору ОАО "БХК № 4" разрешается заключать указанные сделки по кредитам, выданным на условиях не хуже, чем: срок кредитования - до 12 месяцев, процентная ставка по кредиту - не выше 22 % годовых, сумма кредита - не более 5 млн. руб. Залогом обеспечиваются все обязательства заемщика по указанному кредиту.
4-б) Одобрить заключение обществом с Алтайский ОАО "Россельхозбанк" (г.Барнаул) сделок с заинтересованностью - договора поручительства, договора ипотеки на недвижимое имущество и договора залога на оборудование, принадлежащие ОАО "БАРНАУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ № 4" на праве собственности, в качестве обеспечения по кредиту, предоставляемому ООО "Хлебозавод № 4" ( г.Барнаул). Последний является выгодоприобретателем по договору.
Недвижимое имущество, закладываемое в обеспечение обязательств ООО "Хлебозавод № 4" , состоит из:
- нежилое помещение магазина на 1-ом этаже и в подвале здания жилого дома Лит.А Н-2. Общая площадь помещения - 856,8 кв.м. Адрес: г. Барнаул, ул.Исакова Г., д 243/ул.Попова, д. 53. Право собственности ОАО "БАРНАУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ № 4" подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 10.11.2008 г., серия 22 АБ № 516502, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Алтайскому краю.
- нежилое помещение Н7 Лит. А1,А3,А4, общая площадь 470,7 кв.м., адрес: г. Барнаул, ул.Шукшина, д.24 / ул.Исакова Г., д. 268. Право собственности ОАО "БАРНАУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ № 4" подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 13.11.2008 г., серия 22 АБ № 516648, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Алтайскому краю.
- нежилое помещение Н-2 Лит. А, общая площадь 93,9 кв.м., адрес: г. Барнаул, ул.Чудненко, д.81. Право собственности ОАО "БАРНАУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ № 4" подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 24.11.2008 г., серия 22 АБ № 518838, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Алтайскому краю.
Остаточная балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2009 года составляет 2038958,73 рублей, рыночная стоимость определяется Советом директоров, но должна быть не менее 20 000 000 рублей, залоговая стоимость - не менее 14 000 000 рублей.
Остаточная балансовая стоимость оборудования, предоставляемого в залог, составляет 1 125 228,89 рублей, рыночная стоимость определяется Советом директоров, но должна быть не менее 7 000 000 рублей, залоговая стоимость - не менее 4 900 000 рублей.
Генеральному директору ОАО "БХК № 4" разрешается заключать указанные сделки по кредитам, выданным на условиях не хуже, чем: срок кредитования - 12 месяцев, процентная ставка по кредиту - не выше 19 % годовых, сумма кредита - не более 10 млн руб. Залогом обеспечиваются все обязательства заемщика по указанному кредиту.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19.01.09 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.И. Терновой
(подпись)
3.2. Дата «
19
»
января
20
09
г. М. П.