Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Стерлитамакский молочный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Стерлитамакский молочный комбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 453109, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак ул. Новая д. 44
1.4. ОГРН эмитента 1020202078632
1.5. ИНН эмитента 0268019485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30811-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gkrcb.bashkortostan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Решение единственного акционера.
2.2. Форма проведения общего собрания: -.
2.3. Дата: 16.02.2009г.
место проведения: г. Уфа, ул. Комсомольская, 3
2.3. Кворум общего собрания: 100%.
2.4. Вопрос, поставленный на голосование:
о реорганизации Открытого акционерного общества «Стерлитамакский молочный комбинат» в форме слияния Открытого акционерного общества «Стерлитамакский молочный комбинат», Открытого акционерного общества «Нефтекамский гормолзавод» и Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Аллат» путем создания Закрытого акционерного общества «Аллат».
итоги голосования: «За» - 13 025 940 голосов (100%)
2.5. Формулировка решения, принятого единственным акционером.
1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Стерлитамакский молочный комбинат» в форме слияния Открытого акционерного общества «Стерлитамакский молочный комбинат», Открытого акционерного общества «Нефтекамский гормолзавод» и Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Аллат» путем создания Закрытого акционерного общества «Аллат»:
- утвердить договор о слиянии.
- утвердить передаточный акт Открытого акционерного общества «Стерлитамакский молочный комбинат».
- утвердить Устав Закрытого акционерного общества «Аллат»
- избрать в совет директоров Закрытого акционерного общества «Аллат» от Открытого акционерного общества «Стерлитамакский молочный комбинат»:
1). Насибуллину Райлю Файзулловну
2). Файзуллина Ильдара Мунавировича
3). Лукманову Эльвину Сагмановну
2.6. Дата составления Решения. 16.02.2009г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Стерлитамакский молочный комбинат» Файзуллин И. М
(подпись)
3.2. Дата « 17 » 02 20 09 г. М. П.