Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по материальному техническому снабжению "Фокинское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО по МТС "Фокинское".
1.3. Место нахождения эмитента: 241004 Брянск, пр-кт Московский, 99.
1.4. ОГРН эмитента: 1023201286217.
1.5. ИННН эмитента: 3235001720.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40387-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yansk.ru/partners/mtsfokin.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 20 марта 2009 г. Место проведения общего собрания: Россия, г.Брянск, проспект Московский, д. 99.
2.3. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании, – 6 160 голосов. Это – 84,8% голосов размещенных голосующих акций Общества. Прочие акционеры не явились. Таким образом, Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества по материальному техническому снабжению "Фокинское" 20 марта 2009 г. является правомочным. Кворум для его проведения имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Принятие решения о реорганизации ОАО по МТС «Фокинское» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Определение наименования Общества. Определение места нахождения создаваемого юридического лица. Утверждение порядка и условий преобразования. Установление порядка обмена акций Общества на доли в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
“за” – 6160 голосов (100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании), “против” - 0 голосов, “воздержался” - 0 голосов;
2) Утверждение Учредительного договора создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
“за” - 6150 голосов (99,83% голосов акционеров, принимающих участие в собрании), “против” - 10 голосов, “воздержался” - 0 голосов;
3) Утверждение Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
“за” - 6150 голосов (99,83% голосов акционеров, принимающих участие в собрании), “против” - 10 голосов, “воздержался” - 0 голосов;
4) Утверждение передаточного акта. “за” - 6150 голосов (99,83% голосов акционеров, принимающих участие в собрании), “против” - 10 голосов, “воздержался” - 0 голосов;
5) Утверждение единоличного исполнительного органа создаваемого общества с ограниченной ответственностью – Гаврилова Николая Андреевича.
“за” - 6150 голосов (99,83% голосов акционеров, принимающих участие в собрании), “против” - 10 голосов, “воздержался” - 0 голосов;
6) О сроке полномочий генерального директора ОАО по МТС Фокинское. Продлить полномочия генерального директора ОАО по МТС «Фокинское» Гавричкова Николая Михайловича до завершения реорганизации Общества.
“за” – 6160 голосов, “(100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании), “против” - 0 голосов, “воздержался” - 0 голосов;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Реорганизовать Открытое акционерное общество по материально-техническому снабжению «Фокинское» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Фокинское» с уставным капиталом 14520 (Четырнадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей, равным удвоенному уставному капиталу ОАО по МТС Фокинское». Определить место нахождения ООО «Фокинское» - г. Брянск, проспект Московский, 99.
С 20 марта 2009 г. сделки с акциями ОАО по МТС Фокинское» прекращаются. Установить следующий порядок обмена акций: каждая акция по номинальной цене 1 рубль, принадлежащая акционеру обменивается на долю 1/7260 в уставном капитале ООО «Фокинское», что соответствует номинальной стоимости доли 2 рубля; акции, принадлежавшие умершим акционерам, обмениваются на доли, принадлежащие наследнику (наследникам), предъявившим свои права до собрания 20.03.2009; акции, принадлежавшие умершим акционерам, на которые наследниками не предъявлены права до 20.03.2009, обмениваются на доли, принадлежащие обществу, которые в течение года не подлежат отчуждению, за исключением передачи наследникам, заявившим о своих правах после 20 марта 2009 г.
2) Утвердить учредительный договор ООО «Фокинское» в предложенной редакции с уточнениями, предложенными на собрании.
3) Утвердить Устав ООО «Фокинское» в предложенной редакции с уточнениями, предложенными на собрании.
4) Утвердить предложенный передаточный акт по состоянию на 20 марта 2009 г. Хозяйственные операции, осуществляемые ОАО по МТС Фокинское» после этой даты, принимаются ООО «Фокинское» после его государственной регистрации так, как будто они были осуществлены им самим.
5) Утвердить директором ООО «Фокинское» Гаврилова Николая Андреевича.
6) Продлить полномочия генерального директора ОАО по МТС «Фокинское» Гавричкова Николая Михайловича до завершения реорганизации Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 23 марта 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО по МТС "Фокинское" Н.М. Гавричков
(подпись)
3.2. Дата "23" марта 2009 г. М.П.