ОАО "Князь Рюрик" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество "КНЯЗЬ РЮРИК".

2. Место нахождения эмитента: 117546, г. Москва, ул. Подольских курсантов, 15А.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ИНН 7725027549.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00570-А.

5. Код существенного факта: 1000570А23072004

6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: WWW.Profaudit.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Информационное приложение к журналу "Акционерный вестник", "Приложение к Вестнику ФКЦБ России".

8. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

9. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

10. Дата и место проведения общего собрания: 23 июля 2004г. г. Москва, ул. Подольских курсантов, 15А.

11. Кворум общего собрания: кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется - 100%.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Внесение изменений в Устав Открытого акционерного общества "Князь Рюрик".

Итоги голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Решение:

Внести следующие изменения в Устав Открытого акционерного общества "Князь Рюрик":

1. Пункт 7.1. Устава изложить в следующей редакции:

"7.1. Уставный капитал общества составляет 324,583,736 (триста двадцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот тридцать шесть) рублей. Уставный капитал разделен на 40,572,967 (сорок миллионов пятьсот семьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 8 (восемь) рублей каждая".

Генеральный директор Туран Умит Айдын

23 июля 2004г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно эмитентом и опубликовано в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 года N 03-32/ПС "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Прайм-ТАСС" ответственности не несет.