Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «МПО Красный Богатырь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «МПО Красный Богатырь»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 107564, г.Москва,
ул. Краснобогатырская, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1057747445073
1.5. ИНН эмитента 7718553558
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57094-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nordstar-capital.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 марта 2009 года, место принятия решений – 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.2.
2.3. Кворум общего собрания: 100 % от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение Устава ЗАО «МПО Красный Богатырь» в новой редакции № 2.
2. Подтверждение полномочий Генерального директора ЗАО «МПО Красный Богатырь» - Любченко В.А.
3. Регистрация Устава ЗАО «МПО Красный Богатырь» в новой редакции № 2 в установленном действующим законодательством РФ порядке.
Решения приняты единогласно, владельцами 100% голосующих акций эмитента, которые голосовали «ЗА».
2.5. Формулировки решений, принятых единственным акционером эмитента:
1. Утвердить Устав ЗАО «МПО Красный Богатырь» в новой редакции № 2.
2. Подтвердить полномочия Генерального директора ЗАО «МПО Красный Богатырь» - Любченко В.А.
3. Поручить регистрацию Устава ЗАО «МПО Красный Богатырь» в новой редакции № 2 в установленном действующим законодательством РФ порядке Генеральному директору ЗАО «МПО Красный Богатырь» - Любченко В.А.
2.6. Дата составления Протокола Внеочередного общего собрания акционеров: 18 марта 2009 г.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор
/В.А. Любченко/
ЗАО «МПО Красный Богатырь» (подпись)
3.2. Дата “ 18” марта 2009г. М.П.