1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ПИТ Инвестментс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО « ПИТ Инветсментс»
1.3. Место нахождения эмитента 193130, г.Санкт-Петербург, ул.Тельмана, д.24
1.4. ОГРН эмитента 1037714029484
1.5. ИНН эмитента 7714306815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36037-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.taranov.ru/finance/
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного участника.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 августа 2008 года г. Санкт-Петербург.
2.4. Кворум общего собрания.:Решение принято единственным участником.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить изменения к Уставу в новой редакции. Пункт 5.8 статьи 5 «Уставной капитал и участники Общества» изложить в следующей редакции:
«5.8 Единственным участникомОбщества является юридическое лицо Российской Федерации:
- ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»(зарегистрировано Регистрационной палатой при Министерстве экономики РФ 11 августа 1998 года за №Р-7612.17.4, местонахождения: 193230, Санкт-Петербург, ул.Тельмана, д.24 литер А;ИНН 7802118578; внесено в ЕГРЮЛ за ОГРН 1027801527467). Единому участнику Общества принадлежит доля в размере 100% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек».
2. Освободить от должности Генерального директора – Ролана Пирме с 18 августа 2008 года.
3. Избрать на должность Генерального директора – Димитрова Димитара Алексиева.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 10.08.2008
3. Подписи
3.1. Уполномоченное ООО «ПИТ Инвестментс» лицо, действующее на основании доверенности от 10 июля 2008 Уильям Эйрд
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” января 20 09 г. М.П.