Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Страховое закрытое акционерное общество «ЭЛКОС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: СЗАО «ЭЛКОС»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739178851
1.5. ИНН эмитента: 7736049664
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10072-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.elkos-sk.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.
совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
10 марта 2009 года
г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр. 2
2.3. Кворум общего собрания.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров от «06» февраля 2009 года, обладали 12 000 000 (двенадцатью миллионами) голосов.
В работе собрания принимали участие 4 (четыре) акционера, с количеством голосов 12 000 000 (двенадцать миллионов), что составляет 100% от общего количества голосов акционеров.
По каждому вопросу повестки дня кворум имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров СЗАО «ЭЛКОС».
Утверждение Председательствующего на собрании и Секретаря внеочередного Общего собрания СЗАО «ЭЛКОС».
Утверждение лица, уполномоченного исполнять функции Счетной комиссии СЗАО «ЭЛКОС».
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. По первому вопросу:
«ЗА» - 12 000 000 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. По второму вопросу:
«ЗА» - 12 000 000 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
ВОПРОС №1 Повестки дня.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Определить порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров СЗАО «ЭЛКОС»:
ГОЛОСОВАНИЕ:
- по всем вопросам повестки дня голосование проводится поднятием руки;
- голосование и подведение итогов голосования по каждому вопросу повестки дня проводится непосредственно после обслуживания этого вопроса;
- перерыв для проведения итогов голосования по вопросам повестки дня – до 5 минут.
РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
- для доклада по 1 вопросу – до 5 минут;
- для доклада по 2 вопросу – до 20 минут.
ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
- обсуждение докладов выступающих, ответы на вопросы участников собрания после выступления всех докладчиков по соответствующему вопросу повестки дня.
- вопросы докладчикам необходимо задавать в письменном виде через Секретаря собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
- собрание проводится непрерывно, в течение одного рабочего дня с оглашением принятых решений и итогов голосования по каждому вопросу повестки дня непосредственно на собрании.
Утвердить рабочие органы внеочередного Общего собрания акционеров СЗАО «ЭЛКОС»:
В соответствии с п. 9.6. Устава СЗАО «ЭЛКОС» Председателем внеочередного Общего собрания СЗАО «ЭЛКОС» является Председатель Совета директоров – Т.Я. Нерсисян
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Е.Д. Ясиновская
Функции счетной комиссии СЗАО «ЭЛКОС» возложить на А.А. Титову.
ВОПРОС №2 Повестки дня.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Увеличить уставный капитал СЗАО «ЭЛКОС» на 480 000 000 (Четыреста восемьдесят миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке:
количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 48 000 000 штук;
способ размещения – закрытая подписка;
цена размещения дополнительных акций – 10 (Десять) рублей;
форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами либо неконвертируемыми процентными документарными облигациями Общества с ограниченной ответственностью "Бородино-Финанс" (ОГРН 1067746705400, код эмитента: 36211-R) на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением;
Круг лиц, среди которых осуществляется размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Бородино-Недвижимость», ОГРН 1057747064165 - 48 000 000 обыкновенных именных акций.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
25 марта 2009 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Т.В. Белова
(подпись)
3.2. Дата “26” марта 2009 г. М.П.