Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Шахта Березовская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Шахта Березовская».
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Матросова,1
1.4. ОГРН эмитента 1024200646337
1.5. ИНН эмитента 4203001984
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kuzcoal.ru
2. Содержание сообщения
Решения принятые Советом директоров:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров,
о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации и о порядке и условиях такой реорганизации
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.03.2009г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.03.2009г., Б/н
Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Шахта Березовская»:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская», о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации и о порядке и условиях такой реорганизации.
По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня единогласно принято решение: Созвать по инициативе Совета директоров Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская» внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Утвердить:
• Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров- 01 июня 2009 года.
• Время проведения внеочередного общего собрания акционеров- 10 часов (по местному времени).
• Дату, место, время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 01 июня 2009 года, город Березовский Кемеровской области, улица Александра Матросова, д.1, 09 часов (по местному времени).
• Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, город Березовский Кемеровской области, улица Александра Матросова, д.1.
• Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1).
• Порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров: в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская» путем опубликования сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Мой город» 20 марта 2009г.
• Порядок ознакомления участников с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с 02 мая 2009 года в рабочее время по адресу: город Березовский Кемеровской области, ул. Александра Матросова, д.1.
• Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления:
- Договор о слиянии Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская», Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская», Открытого акционерного общества «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление» (Приложение № 2).
- Обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «Шахта «Березовская» в форме слияния с ОАО «Шахта Первомайская», ОАО «Северокузбасское погрузочно- транспортное управление», содержащихся в Договоре о слиянии, утвержденное советом директоров ОАО «Шахта «Березовская» (Приложение № 3).
- Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Шахта «Березовская», ОАО «Шахта Первомайская», ОАО «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление» за три завершенных финансовых года (2006г, 2007г., 2008г.), предшествующих дате проведения общего собрания акционеров.
- Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «Шахта «Березовская», ОАО «Шахта Первомайская», ОАО «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление», за последний завершенный квартал (1-й квартал 2009г.), предшествующий дате проведения общего собрания акционеров.
- Сведения о кандидатах в совет директоров, кандидатурах в ревизионную комиссию,
кандидатуре на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс», а также
информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий
орган ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс».
- Проект устава ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (Приложение № 4).
- Проект Положения о порядке ведения общего собрания акционеров ОАО
«Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Проект Положения о совете директоров ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Проект Положения о ревизионной комиссии ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- Проект Передаточного акта ОАО «Шахта «Березовская»;
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Шахта «Березовская»;
- Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «Шахта «Березовская»,
требования о выкупе которых могут быть предъявлены ОАО «Шахта «Березовская»;
- Расчет стоимости чистых активов ОАО «Шахта «Березовская» по данным бухгалтерской
отчетности ОАО «Шахта «Березовская» за последний завершенный отчетный период;
- Выписка из протокола заседания совета директоров ОАО «Шахта «Березовская», на
котором принято решение об определении выкупа акций ОАО «Шахта «Березовская», с
указанием цены выкупа.
В соответствии п. 5.2. Договора о слиянии Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская», Открытого акционерного общества «Шахта «Первомайская», Открытого акционерного общества «Северокузбасское погрузочно-трнаспортное управление» число кандидатур для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс», предлагаемых акционерами Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская», исчисленное по правилам п.2 ст.16 Федерального закона «Об акционерных обществах» составляет, 3 (Три) кандидата.
Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» должны поступить в Открытое акционерное общество «Шахта «Березовская» не позднее чем за 45 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Рассмотреть вопрос об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская» не позднее 16 апреля 2009 г.
Назначить председателем на внеочередном общем собрании акционеров Шалыгина Виталия Алексеевича, функции секретаря общего собрания акционеров возложить на Козловскую Надежду Алексеевну.
На данном общем собрании функции счетной комиссии выполняют члены счетной комиссии в составе: Голубева И.В., Иванчиной А.А., Никоновой Ю.В.
На данном общем собрании акционеров все акции ОАО «Шахта «Березовская» являются голосующими.
Совет директоров в соответствии с п. 3 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» предлагает внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Шахта «Березовская» по вопросу о реорганизации Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская» в форме слияния с Открытым акционерным обществом «Шахта Первомайская», Открытым акционерным обществом «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление» принять решение о реорганизации Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская» в форме слияния с Открытым акционерным обществом «Шахта Первомайская», Открытым акционерным обществом «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление».
1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Шахта Березовская».
По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня единогласно принято решение:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская» в форме слияния с Открытым акционерным обществом «Шахта Первомайская», Открытым акционерным обществом «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление».
2. Об избрании членов совета директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс», создаваемого в результате слияния.
3. Об утверждении внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов управления создаваемым путем реорганизации в форме слияния Открытым акционерным обществом «Северный Кузбасс»: - Положение о порядке ведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс», Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс», Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс», Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская».
По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня единогласно принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Шахта «Березовская» - 13 апреля 2009г.
3. Подпись
3.1.
Уполномоченное лицо
по доверенности _________________ А.А. Иванчина
Дата 16.03.2009г. М.П.