Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество Инвестиционная компания «Лиманное»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Лиманное»
1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, 47 Б
1.4. ОГРН эмитента 1022300510715
1.5. ИНН эмитента 2324000011
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 30040-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.limannoe.narod.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09.06.2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.06.2009 г., № 2.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1) провести годовое общее собрание акционеров «30» июня 2009 г.;
2) утвердить место проведения собрания - Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, 47 Б;
3) утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10.00 часов;
4) время начала регистрации участников собрания - 9 часов 00 минут.
утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.
1. Избрание совета директоров общества.
2. Избрание генерального директора общества.
3. Утверждение годового отчета ОАО «Лиманное» за 2008 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лиманное», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008 год.
4. О выплате (объявлении дивидендов).
5. Утверждение аудитора общества на 2009 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного
лица эмитента
Генеральный директор _________________ И. Е. Роговец
(подпись) И. О. Фамилия
3.2. Дата: «10» июня 2009 г. М. П.