Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Протеин»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Протеин»
1.3. Место нахождения эмитента г. Мурманск, Рыбный порт, Южные причалы
1.4. ОГРН эмитента 1025100861532
1.5. ИНН эмитента 5193100061
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01728-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://oaoprotein.narod.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "15" мая 2009 года.
Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "15" мая 2009 года.
Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 4 заседания Совета директоров ОАО "Протеин"
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров "О проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "Протеин" принято решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров 26 июня 2009 года в 11 час. 00 мин. по адресу: город Мурманск, Рыбный порт, Южные причалы, ОАО «Протеин».
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров "О проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "Протеин" принято решение:
2. Установить дату регистрации участников годового общего собрания акционеров – 26 июня 2009 года.
Регистрацию участников общего собрания акционеров осуществлять по адресу: город Мурманск, Рыбный порт, Южные причалы, ОАО «Протеин».
Определить:
- время начала регистрации- 10 час. 00 мин.
- время окончания регистрации- 10 час. 55 мин.
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров "О проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "Протеин" принято решение:
3. Формой проведения годового общего собрания избрать совместное присутствие акционеров.
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров "О проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "Протеин" принято решение:
4. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 27 мая 2009 года.
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров "О проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "Протеин" принято решение:
5. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы:
- выборы счетной комиссии общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2008 финансового года;
- избрание членов совета директоров общества;
- избрание членов ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества.
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров "О проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "Протеин" принято решение:
6. Известить акционеров о дате, месте и времени проведения и о повестке дня годового общего собрания акционеров, посредством опубликования сообщения в газете «Полярная правда».
Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров составить по форме, прилагаемой к настоящему Протоколу.
Акционерам, находящимся за пределами Мурманской области, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, направить по почте заказным письмом.
По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров "О проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "Протеин" принято решение:
7. К информации (материалам), подлежащим представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров отнести:
- отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в коллегиальные, исполнительные и контролирующие органы общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества:
- с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 05 июня 2009 года, с 10.00 до 16.00 в рабочее время, в ОАО «Протеин» по адресу: г. Мурманск, Рыбный порт, Южные причалы.
По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров "О проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "Протеин" принято решение:
8. Утвердить форму и текс бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Протеин" Чупин Д.В.
М.П.
3.2. Дата "15" мая 2009 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.