Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество производственно-коммерческая фирма "Стройдеталь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПКФ "Стройдеталь"
1.3. Место нахождения эмитента: 432032, г.Ульяновск, Московское шоссе, д.44
1.4. ОГРН эмитента: 1027301483527
1.5. ИНН эмитента: 7303001503
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01776-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.stroidetalul.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 19 мая 2009 года по адресу 432032, г.Ульяновск, Московское шоссе, 44 зал заседаний
2.4. Кворум общего собрания.: 82,4% голосующих акций общества
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2008 год.
«за» - 90,9% «против» - 2,4% «воздержался» - 0,4%
недействительных бюллетеней - 22
2. Утверждение распределения прибыли, а также выплата дивидендов по результатам финансового года.
«за» - 88,8% «против» - 2,9% «воздержался» - 1,1%
недействительных бюллетеней - 23
3. Избрание членов совета директоров общества.
Гаев Алексей Владимирович - «за» 134552 голоса
Давидзон Валерий Львович - «за» 135106 голосов
Калмыков Александр Иванович - «за» 167651 голос
Катков Игорь Владимирович - «за» 134552 голоса
Соколова Наталья Александровна - «за» 134538 голосов
недействительных бюллетеней - 23
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Кирпичева любовь Григорьевна - «за» 34,7% «против» 37,5% «воздержался» 3,1%
Костикова Людмила Евгеньевна - «за» 34,7% «против» 37,5% «воздержался» 3,1%
Широва Ирина Александровна - «за» 34,7% «против» 37,5% «воздержался» 3,1%
недействительных бюллетеней - 5
5. Утверждение аудитора общества на 2009 год.
«за» - 90,5% «против» - 1,8% «воздержался» - 0,7%
недействительных бюллетеней - 22
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Решение: Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2008 год.
2. Решение: Утвердить распределение прибыли на 2009 год, дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
3. Решение: избрать Совет директоров в следующем составе:
• Гаев Алексей Владимирович
• Давидзон Валерий Львович
• Калмыков Александр Иванович
• Катков Игорь Владимирович
• Соколова Наталья Александровна
4. Решение: ревизионная комиссия не избрана
5. Решение: утвердить в качестве аудитора ОАО ПКФ «Стройдеталь» на 2009 год ООО Аудиторская фирма «Наше дело».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 22 мая 2009 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО ПКФ "Стройдеталь" А.И.Калмыков
3.2. Дата: 22 мая 2009 года