Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Соник Дуо»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Соник Дуо»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127015, город Москва, улица Вятская, дом 27, строение 42
1.4. ОГРН эмитента: 1027700127652
1.5. ИНН эмитента: 7715222950
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 18740-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.megafonmoscow.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров (решение Единственного акционера).
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (решение Единственного акционера)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2009 года. Россия, 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30, офис ОАО «МегаФон»
2.3. Кворум общего собрания: 100 % голосов (Единственный акционер)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Назначение Генеральным директором ЗАО «Соник Дуо» Парфенова Игоря Борисовича c 29.05.2009 на срок до даты исключения ЗАО «Соник Дуо» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) включительно в связи с реорганизацией ЗАО «Соник Дуо» путем присоединения к ОАО «МегаФон» на основании Решения единственного акционера ЗАО «Соник Дуо» № 15/2008 от 25.11.2008 и Договора о присоединении от 29.12.2008.
2.Согласование с 01.06.2009 в соответствии с абзацем 4 части 3 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» совмещение Парфеновым Игорем Борисовичем должности Генерального директора ЗАО «Соник Дуо» с должностью Заместителя Генерального директора по Столичному региону в ОАО «МегаФон».
Итоги голосования: «ЗА» - 100 % голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием (решением Единственного акционера):
1.Назначить Генеральным директором ЗАО «Соник Дуо» Парфенова Игоря Борисовича c 29.05.2009 на срок до даты исключения ЗАО «Соник Дуо» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) включительно в связи с реорганизацией ЗАО «Соник Дуо» путем присоединения к ОАО «МегаФон» на основании Решения единственного акционера ЗАО «Соник Дуо» № 15/2008 от 25.11.2008 и Договора о присоединении от 29.12.2008.
2.Согласовать с 01.06.2009 в соответствии с абзацем 4 части 3 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» совмещение Парфеновым Игорем Борисовичем должности Генерального директора ЗАО «Соник Дуо» с должностью Заместителя Генерального директора по Столичному региону в ОАО «МегаФон».
2.6. Дата составления протокола общего собрания (решения Единственного акционера): 27 мая 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Б.Парфенов
(подпись)
3.2. Дата “ 27” мая 2009 г. М.П.