Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Финансист"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Финансист"
1.3. Место нахождения эмитента: 652050 Кемеровская область, г. Юрга, ул. Павлова, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1024202001702
1.5. ИНН эмитента: 4230001486
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10169-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yrg.kuzbass.net/~finansist/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое повторное.
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 09 апреля 2009г., Кемеровская область, г. Юрга, ул. Леонова, д.12, клуб «Луч».
2.4. Кворум общего собрания.: 5035 голосов, 31,08%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение годового отчета Общества по итогам 2008 года.
Итоги голосования: за: 4953; против: 0; воздержались: 31.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года.
Итоги голосования: за: 4965; против: 0; воздержались: 21.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии.
Итоги голосования: за: 4742; против: 174; воздержались: 64.
4. Избрание Совета директоров Общества.
Итоги голосования: за: 33576; против: 0; воздержался: 0
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Кандидатура Голосов: «За» Голосов: «Против» Голосов: «Воздержался»
1. Богдашкина Надежда Владимировна 3627 3 24
2. Головцова Тамара Михайловна 3615 0 23
3. Тихомирова Александра Георгиевна 3633 3 23
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования: за: 4906; против: 18; воздержались: 51.
7. О выплате дивидендов по итогам 2008 года.
Итоги голосования: за: 4647; против: 261; воздержались: 63.
8. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования: за: 4906; против: 6; воздержались: 70.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2008 года.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года.
3. Ликвидировать Общество. Утвердить ликвидационную комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии: Сафонов Владимир Викторович
Члены комиссии: Макарова Нина Александровна
Поздняков Василий Александрович
4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов в следующем составе:
1. Бурковец Петр Павлович
2. Васильев Владимир Иванович
3. Лупачев Владимир Григорьевич
4. Землянов Сергей Алексеевич
5. Прокопкина Зоя Ивановна
6. Семенюкова Валентина Михайловна
7. Сафонов Владимир Викторович
5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1. Богдашкина Надежда Владимировна
2. Тихомирова Александра Георгиевна;
3. Головцова Тамара Михайловна.
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Дивиденды по итогам 2008г. не выплачивать
8. Утвердить аудитором Общества ООО «ВЕЛ-Аудит-Консалтинг».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 14.04.2009г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий В.В. Сафонов
3.2. Дата: 21.05.2009