ЗАО "Завод Минплита" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Завод Минплита".

2. Место нахождения эмитента: 454901, г. Челябинск, пос. Федоровка, ст. Асфальтная.

3. Идентификационный номер налогоплательщика: 7451188206

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 32357-К.

5. Код существенного факта: 1032357К01042004

6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.promas.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Городской дилижанс" (г. Челябинск)

8. Вид общего собрания: внеочередное.

9. Форма проведения общего собрания: очная.

10. Дата и место проведения общего собрании 01 апреля 2004г. г. Челябинск, пос Федоровка, ст. Асфальтная.

11. Кворум общего собрания: в собрании принимали участие акционеры, владеющие 100% оплаченных голосующих акций.

12. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Об установлении предельного количества объявленных акций общества.

2. Об утверждении Изменений N 5 в Устав ЗАО "Завод Минплита".

3.Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и иных вопросов связанных с эмиссией акций.

4.Об одобрении крупных сделок.

Итоги голосования по ним: Решение принято единогласно - "ЗА" (100% оплаченных акций)

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу решили:

1. Определить в Уставе ЗАО "Завод Минплита" предельное количество объявленных акций 965 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 31 150 рублей, каждая из которых будет предоставлять ее владельцу тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции.

По второму вопросу решили:

1.Утвердить текст изменений N 5 в Устав Общества.

2. Поручить генеральному директору Медведеву Александру Юрьевичу зарегистрировать Изменения N 5 в ИМНС по Советскому району г. Челябинска в установленном законом порядке.

По третьему вопросу решили:

1.Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных акций.

2.Определить количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 965 штук в пределах объявленных акций этой категории (типа).

3.Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка.

4.Утвердить список лиц, имеющих право на приобретение дополнительных акций: Aкционеры ЗАО "Завод Минплита": "MARLIX DEVELOPPEMENT S.A." (акционерное общество "МАРЛИКС ДЕВЛОПМАН С.А.", Швейцария), ООО "ЧелябПромИнвест" (Г. Челябинск, Россия) и ОАО "Тюменьэнергобанк" (г. Тюмень, Россия).

5.Определить круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции (наименования лиц):

- Акционер ЗАО "Завод Минплита" -ОАО "Тюменьэнергобанк";

- ООО "Ореол" (Россия, г.Тюмень, ул. Коммунаров, 7) лицо, которому преимущественное право покупки акций было уступлено.

6.Установить, что цена размещения дополнительных акций для всех лиц, среди которых предполагается их разместить, составит 41 471 рубль 50 копеек.

7.Форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежная.

8.Срок размещения дополнительных акций - в течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации выпуска дополнительных акций.

9.Порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций - в соответствии с заключенными договорами о приобретении акций.

10.Порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций:

- началом заключения договоров о приобретении акций считать день, следующий за днем государственной регистрации выпуска акций;

- акционеры общества имеют преимущественное право на приобретение дополнительных акций, оставшихся неразмещенными среди лиц которым предполагается разместить дополнительные акции.

По четвертому вопросу решили:

Одобрить совершение крупной сделки по продаже ОАО "Тюменьэнергобанк" 240 обыкновенных именных акций ЗАО "Завод Минплита" номинальной стоимостью 31 150 рублей по цене 41 471 рубль 50 копеек за одну акцию и ООО "Ореол" 725 обыкновенных именных акций ЗАО "Завод Минплита" номинальной стоимостью 31 150 рублей по цене 41 471 рубль 50 копеек за одну акцию.

Генеральный директор

ЗАО "Завод Минплита" Медведев А.Ю.

22 апреля 2004г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно эмитентом и опубликовано в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 года N 03-32/ПС "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Прайм-ТАСС" ответственности не несет.