СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой ор-ганизации - наименование) Открытое акционерное общество «Спецремст-ройнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СРСН»
1.3. Место нахождения эмитента 391000, г.Рязань, Южный промузел, 6а
1.4. ОГРН эмитента 1026200952667
1.5. ИНН эмитента 6228002140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01813-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для рас-крытия информации www.kortex.ryazan.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Рязанские ведомости»
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров решениях:
А)О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Б) О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Принимаемые решения:
1.Провести годовое общее собрание акционеров 30 июня 2009 года в 16 часов 00 мин. по адресу: г.Рязань, Южный про-музел, 6а,зал инженерного корпуса, в форме собрания, с регистрацией участников собрания с 15 час.30 мин. по месту прове-дения.
2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –
12 мая 2009 г.
3.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за финансовый 2008 год и представить его на утверждение годово-му общему собранию акционеров.
4.В связи с наличием убытков Общества по результатам финансового 2008 год, дивиденды по обыкновенным и привиле-гированным акциям типа А по результатам финансового 2008 года не объявлять
5. В связи с невыплатой дивидендов по результатам финансового 2007 года, владельцы обыкновенных и привилегиро-ванных акций типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров за финансо-вый 2008 год.
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества за финансовый 2008 год.
1.Утверждение годового отчета Общества за финансовый 2008 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за финансовый 2008 год.
3.Объявление о выплате дивидендов по результатам финансового 2008 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Утвердить проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества за финансовый 2008 год.
1.Утвердить годовой отчет Общества за финансовый 2008 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за финансовый 2008 год.
3.В связи с наличием убытков Общества по результатам финансового 2008 года дивиденды за 2008 год не объявлять.
4.Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Богданов Владимир Дмитриевич -заместитель директора по МТС и транспорту;
Бодренков Виталий Иванвич -директор Общества;
Калашников Александр Сергеевич -физическое лицо;
Корнеева Марина Максовна -физическое лицо;
Нагайцев Дмитрий Геннадьевич -физическое лицо.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
Мусатов Виктор Николаевич -главный механик;
Крученкова Надежда Павловна -инженер;
Тарасова Тамара Петровна -бухгалтер.
6.Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Прио-Аудит».
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров за финансовый 2008 год.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров за финансовый 2008 год осуществить не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования в областной газете «Рязанские ведомости».
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционе-ров за финансовый 2008 год.
10.Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров за финансовый 2008 год, при подготовке к проведению годового общего собрания за финансовый 2008 год и предоставить её для ознакомления по адресу: г.Рязань, Южный промузел, 6а, комн.212 с 10 июня 2009 года:
- Годовой отчет Общества за финансовый 2008 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за финансовый 2008 г.;
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за финансовый 2008 год;
- Заключение Ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за финансовый 2008 год;
Прочие документы в соответствии с действующим законодательством.
3. Подпись
3.1. Директор Бодренков В.И.
(подпись) И.О.Фамилия
3.2. Дата "08" июня 2009 г. М.П.