Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Улан-Удэстальмост"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "У-УСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Матросова
1.4. ОГРН эмитента: 1020300965695
1.5. ИНН эмитента: 0323051073
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40959-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.uusm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: В форме собрания
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 18 июня 2009 г. Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ пос. Матросова ЗАО "Улан-Удэстальмост"
2.3. Кворум общего собрания.: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 640128 штук обыкновенных именных голосующих акций Общества. Число голосов, зарегистрированных для участия в общем собрании составило 601829 голосов (94%) Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос I. Утверждение годового отчета закрытого акционерного общества «Улан-Удэстальмост» за 2008 г., годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в т.ч. утверждение размера дивиденда по акциям, формы и порядка его выплаты.)
Формулировка вопроса I, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет закрытого акционерного общества «Улан-Удэстальмост», годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества за 2008 финансовый год.
Чистую прибыль в размере 278 297 725 руб. распределить следующим образом:
1)41 800 358,44 руб.- на выплату дивиденда акционерам (из расчета 65 руб.30 коп. на одну акцию). Дивиденды выплатить денежными средствами. Срок выплаты с 1 августа 2009 г. по 30 декабря 2009 г.
2)3 300 000 руб. – на вознаграждение членам совета директоров за выполняемые ими обязанности
3)180 000 руб.– на вознаграждение членам ревизионной комиссии за выполняемые ими обязанности.
4) 233 017 366,6 руб.- на пополнение оборотных средств
Итоги голосования по вопросу I:
«ЗА» 601829/100% «ПРОТИВ» 0 (0 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0% )
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в т.ч. в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным: 0 (0% )
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Вопрос II. Избрание совета директоров общества
По данному вопросу голосование кумулятивное. Число голосов, принадлежащих каждому лицу, имеющему право на участие в собрании, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. В соответствии с Уставом Совет директоров Общества состоит из 11 членов.
В бюллетень для голосования внесены 11 кандидатов.
Формулировка вопроса II, поставленного на голосование: Избрать в совет директоров следующих кандидатов:
1. Баталов Виктор Анатольевич
2. Боровиков Андрей Владимирович
3. Жуков Сергей Николаевич
4. Колгин Владимир Петрович
5.Кокота Иван Иванович
6. Колдунов Альберт Николаевич
7. Кулешова Татьяна Семеновна
8.Молодцова Любовь Александровна
9. Сокол Виктор Юрьевич
10.Суслов Анатолий Александрович
11.Хлебосолов Леонид Леонидович
Итоги голосования по вопросу II:
Ф.И.О. кандидата «ЗА» кандидата
1.Баталов Виктор Анатольевич 601085
2.Боровиков Андрей Владимирович 601085
3. Жуков Сергей Николаевич 601085
4.Колгин Владимир Петрович 601085
5.Кокота Иван Иванович 601085
6. Колдунов Альберт Николаевич 601085
7.Кулешова Татьяна Семеновна 601085
8.Молодцова Любовь Александровна 601085
9. Сокол Виктор Юрьевич 601085
10.Суслов Анатолий Александрович 60464
11.Хлебосолов Леонид Леонидович 601085
«ПРОТИВ»всех 0(%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ»по всем кандидатам 0(%)
Число голосов по вопросу, поставленному на голосо-вание, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным 4620 (0,07%)
Примечание: При кумулятивном голосовании избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Вопрос III. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка вопроса III, поставленного на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1.Буентаева Клавдия Ефимовна
2. Гукасян Зинаида Павловна.
3. Асеев Андрей Леонидович
Итоги голосования по вопросу III:
«ЗА» 155 116/100 % «ПРОТИВ» 0(0 %)) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0(0 %)
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в т.ч. в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным 0(0 %)/
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Вопрос IV. Утверждение аудитора Общества.
Формулировка вопроса III, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «Бизнес-Консультации»
Итоги голосования по вопросу IV:
«ЗА» 601829 (100%) «ПРОТИВ» 0(0 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0(0 %)
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в т.ч. в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным 0(0 %)
Вопрос V. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
Формулировка вопроса V, поставленного на голосование:
Увеличить Уставный капитал Общества с 320 064 руб. до 32 006 400 руб. путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных бездокументарных акций с 50 копеек до 50 рублей за каждую акцию.
Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
Увеличение номинальной стоимости произвести за счет добавочного капитала Общества.
Конвертацию акций произвести на пятнадцатый рабочий день, следующий за датой государственной регистрации выпуска акций.
Итоги голосования по вопросу V:
«ЗА» 601829 (100%) «ПРОТИВ» 0(0 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0(0 %)
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в т.ч. в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным: 0 (0 %)
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос I. Утвердить годовой отчет закрытого акционерного общества «Улан-Удэстальмост», годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества за 2008 финансовый год.
Чистую прибыль в размере 278 297 725 руб. распределить следующим образом:
1). 41 800 358,44 руб.- на выплату дивиденда акционерам (из расчета 65 руб.30 коп. на одну акцию). Дивиденды выплатить денежными средствами. Срок выплаты с 1 августа 2009 г. по 30 декабря 2009 г.
2) 3 300 000 руб. –на вознаграждение членам совета директоров за выполняемые ими обя-занности
3) 180 000 руб.– на вознаграждение членам ревизионной комиссии за выполняемые ими обязанности.
4) 233 017 366,6 руб.- на пополнение оборотных средств
Вопрос II. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Баталов Виктор Анатольевич
2. Боровиков Андрей Владимирович
3. Жуков Сергей Николаевич
4. Колгин Владимир Петрович
5. Кокота Иван Иванович
6. Колдунов Альберт Николаевич
7. Кулешова Татьяна Семеновна
8. Молодцова Любовь Александровна
9. Сокол Виктор Юрьевич
10.Суслов Анатолий Александрович
11.Хлебосолов Леонид Леонидович
Вопрос III. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1.Буентаева Клавдия Ефимовна
2. Гукасян Зинаида Павловна.
3. Асеев Андрей Леонидович
Вопрос IV. Утвердить аудитором Общества ООО «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАЦИИ»
Вопрос V. Увеличить Уставный капитал Общества с 320064 руб. до 32006400 руб. путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных бездокументарных акций с 50 копеек до 50 рублей за каждую акцию.
Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
Увеличение номинальной стоимости произвести за счет добавочного капитала Общества.
Конвертацию акций произвести на пятнадцатый рабочий день, следующий за датой госу-дарственной регистрации выпуска акций.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 22 июня 2009г
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Суслов
3.2. Дата: "22" июня 2009 г