Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Усть-Покшеньгский леспромхоз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Усть-Покшеньгский ЛПХ»
1.3. Место нахождения эмитента 164628,Архангельская область, Пинежский район, пос. Ясный, ул. Лесная, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1022901442706
1.5. ИНН эмитента 2919001533
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04221-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. titangroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2009 года по адресу: 164628, Архангельская область, Пинежский район, пос. Ясный, ул. Лесная, д. 6.
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 258 920;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 256 497.
Кворум общего собрания имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Досрочно прекратить полномочия членов счётной комиссии.
Утвердить количественный состав счетной комиссии 3 человека.
Избрать членами счетной комиссии:
Манухина Екатерина Юрьевна
Третьякова Надежда Николаевна
Репищная Анастасия Петровна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 258 920;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 256 497.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
№ п/п Фамилия Имя Отчество Число голосов:
За Против Воздержался
1. Манухина Екатерина Юрьевна 256497 Нет Нет
2. Третьякова Надежда Николаевна 256497 Нет Нет
3. Репищная Анастасия Петровна 256497 Нет Нет
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2008 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 258 920;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 256 497.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – владельцы 256 497 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержались» – нет.
3. Признать убыток от деятельности общества по результатам 2008 года в сумме 20.588.000 рублей.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2008 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 258 920;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 256 497.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – владельцы 256 497 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержались» – нет.
4. Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов:
Папылев Михаил Николаевич
Красильникова Елена Владимировна
Демидов Евгений Игоревич
Хмелюк Александр Иванович
Дроздов Александр Васильевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 258 920 х 5 = 1 294 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 256 497 х 5= 1 282 485.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Результаты голосования:
№ п/п Фамилия Имя Отчество Число голосов:
За Против Воздержался
1. Папылев Михаил Николаевич 256497 Нет Нет
2. Красильникова Елена Владимировна 256497 Нет Нет
3. Демидов Евгений Игоревич 256497 Нет Нет
4. Хмелюк Александр Иванович 256497 Нет Нет
5. Дроздов Александр Васильевич 256497 Нет Нет
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» в составе:
Дроздова Елена Петровна
Усов Игорь Викторович
Фролушкин Евгений Александрович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 258 290;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 256 497.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся
Результаты голосования:
№ п/п Фамилия Имя Отчество Число голосов:
За Против Воздержался
1. Дроздова Елена Петровна 256497 Нет Нет
2. Усов Игорь Викторович 256497 Нет Нет
3. Фролушкин Евгений Александрович 256497 Нет Нет
6. Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Лес»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 258 920;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 256 497.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – владельцы 256 497 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержались» – нет.
7.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 0;
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 0;
Кворума нет.
Подсчет голосов по данному вопросу не производился.
На дату проведения годового общего Собрания акционеров все 258 920 акций (100% акций Общества) принадлежат ООО ПКП «Титан», в силу чего в соответствии с п.2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» к данной сделке, как к сделке в совершении которой заинтересованы все акционеры Общества, положения гл. XI «Заинтересованность в совершении Обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются и сделка не подлежит одобрению общим собранием акционеров Общества.
8.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 0;
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 0;
Кворума нет.
Подсчет голосов по данному вопросу не производился.
На дату проведения годового общего Собрания акционеров все 258 920 акций (100% акций Общества) принадлежат ООО ПКП «Титан», в силу чего в соответствии с п.2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» к данной сделке, как к сделке в совершении которой заинтересованы все акционеры Общества, положения гл. XI «Заинтересованность в совершении Обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются и сделка не подлежит одобрению общим собранием акционеров Общества.
9.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 0;
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 0;
Кворума нет.
Подсчет голосов по данному вопросу не производился.
На дату проведения годового общего Собрания акционеров все 258 920 акций (100% акций Общества) принадлежат ООО ПКП «Титан», в силу чего в соответствии с п.2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» к данной сделке, как к сделке в совершении которой заинтересованы все акционеры Общества, положения гл. XI «Заинтересованность в совершении Обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются и сделка не подлежит одобрению общим собранием акционеров Общества.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
1. Досрочно прекратить полномочия членов счётной комиссии.
Утвердить количественный состав счетной комиссии 3 человека.
Избрать членами счетной комиссии:
Манухина Екатерина Юрьевна
Третьякова Надежда Николаевна
Репищная Анастасия Петровна
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2008 год.
3. Признать убыток от деятельности общества по результатам 2008 года в сумме 20.588.000 рублей.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2008 года.
4. Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов:
Папылев Михаил Николаевич
Красильникова Елена Владимировна
Демидов Евгений Игоревич
Хмелюк Александр Иванович
Дроздов Александр Васильевич
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» в составе:
Дроздова Елена Петровна
Усов Игорь Викторович
Фролушкин Евгений Александрович
6. Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Лес»
Подсчет голосов по 7, 8 и 9 вопросам повестки дня собрания не производился в связи с отсутствием кворума.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2009 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Дроздов А.В.
3.2. Дата 18 июня 2009 г. М.П.