СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) ЗАО «Вельское управление механизации строительных работ»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ЗАО «Вельское УМСР»
1.3. Место нахождения эмитента 165150, Арх.обл., г.Вельск, пер. Макаренко, д,12
1.4. ОГРН эмитента 1022901219428
1.5. ИНН эмитента 2907002116
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 01781-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации Emitent.arh.ru
1.8. Название периодического
печатного издания (изданий),
используемого эмитентом для
опубликования информации Такое издание отсутствует
1.9. Код (коды) существенного
факта (фактов) 1001781D29032008
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29мая 2009 г. Арх.обл., г.Вельск, пер.Макаренко,д.12
2.3. Кворум общего собрания: 7226
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бух¬гал¬тер¬ской от¬чет¬но¬сти, в том чи¬с¬ле от¬че¬тов о при¬бы¬лях и убыт¬ках общества, а так¬же рас¬пре¬де¬ле¬ни¬е при¬бы¬ли и убытков общества по результатам финансового года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 7226 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«против» - - голосующих акций или - % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«воздержались» - - голосующих акций или - % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
2. Избрать в совет директоров общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Количество поданных голосов
№ Ф.И.О. кандидата "За" "Против" "Воздержался"
п/п в совет директоров общества Число голо¬сов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число голо¬сов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голо¬сов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1 Хухрин В. В. 11804 33 - - - -
2 Поздеев И. А. 7360 20 - - - -
3 Медведев Е.В. 5562 15 - - - -
4 Демидов И. М. 5717 16 - - - -
5 Анисимова Т.С. 5687 16 - - - -
3. Избрать в ревизионную комиссию общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Количество поданных голосов
№ Ф.И.О. кандидата "За" "Против" "Воздержался"
п/п в ревизионную комиссию общества штук голо¬сую¬щих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосу¬ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосу¬ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитыва¬емых при принятии решения по данному вопросу
1 Варлыгин В. М. 2111 100 - - - -
2 Леонтьева Л.А. 2111 100 - - - -
3 Верещагин В.В. 2111 100 - - - -
4. Избрать в счетную комиссию общества:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Количество поданных голосов
№ Ф.И.О. кандидата "За" "Против" "Воздержался"
п/п в счетную комиссию штук голо¬сую¬щих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосу¬ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосу¬ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитыва¬емых при принятии решения по данному вопросу
1 Шутова Е.А. 7182 100
2 Худякова Т.Г. 7182 100
3 Постников С.В. 7182 100
5.Внесение изменений в Устав общества:
1. Подпункт 13.3 Устава общества изложить в следующей редакции:
13.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
2. Включить в Устав общества пункт 13.6. следующего содержания:
13.6. Генеральный директор общества избирается Советом директоров.
3. Подпункт 5) пункта 14.2 из Устава общества исключить.
4. Подпункт 30) пункта 15.2 Устава изложить в следующей редакции:
30) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора);
5. Абзац седьмой пункта 15.17 из Устава общества исключить.
6. Пункт 16.4 Устава общества изложить в следующей редакции:
16.4. Генеральный директор общества избирается Советом директоров общества на срок 3 года.
Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров до избрания (переизбрания) Генерального директора новым составом совета директоров, избранным следующим через 3 года годовым общим собранием акционеров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - __7226__ голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«против» - - голосующих акций или - % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«воздержались» - - голосующих акций или - % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций
Увеличить уставный капитал общества до 89 920 (Восьмидесяти девяти тысяч девятисот двадцати ) рублей путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
В каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей конвертировать одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль.
Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).
Конвертацию акций осуществить на пятнадцатый день после даты государственной регистрации выпуска акций большей номинальной стоимости по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день.
Увеличение уставного капитала общества осуществить за счет средств добавочного капитала общества (средств от переоценки основных фондов, осуществленной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 1996 года № 1442 «О переоценке основных фондов в 1997 году»).
После регистрации отчета об итогах выпуска акций, размещенных путем конвертации, внести изменения в Устав общества, связанные с увеличением уставного капитала общества и увеличением номинальной стоимости размещенных и объявленных акций общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - __7226__ голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«против» - - голосующих акций или - % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«воздержались» - - голосующих акций или - % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить , годовой отчет, годовую бух¬гал¬тер¬скую от¬чет¬но¬сть, в том чи¬с¬ле от¬че¬т о при¬бы¬лях и убыт¬ках общества, а так¬же рас¬пре¬де¬ле¬ни¬е при¬бы¬ли и убытков общества по результатам финансового года; отчет ревизионной комиссии. Дивиденды по акциям общества за 2008 финансовый год не выплачивать.
2. Избрать в совет директоров общества:
№ п/п Ф. И. О. члена совета директоров
1 Хухрин Владимир Владимирович
2 Поздеев Игорь Анатольевич
3 Медведев Евгений Владимирович
4 Демидов Игорь Михайлович
5 Анисимова Татьяна Сергеевна
3. Избрать в ревизионную комиссию общества:
№ п/п Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1 Варлыгин Владимир Михайлович
2 Леонтьева Людмила Анатольевна
3 Верещагин Валерий Венниаминович
4. Избрать в счетную комиссию общества:
№ п/п Ф. И. О. члена счетной комиссии
1 Шутова Елене Анатольевна.
2 Худякова Татьяна Георгиевна
3 Постников Сергей Владимирович
5. Внести следующие изменения в Устав общества:
- Подпункт 13.3 Устава общества изложить в следующей редакции:
13.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
- Включить в Устав общества пункт 13.6. следующего содержания:
13.6. Генеральный директор общества избирается Советом директоров.
- Подпункт 5) пункта 14.2 из Устава общества исключить.
- Подпункт 30) пункта 15.2 Устава изложить в следующей редакции:
30) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора);
- Абзац седьмой пункта 15.17 из Устава общества исключить.
- Пункт 16.4 Устава общества изложить в следующей редакции:
16.4. Генеральный директор общества избирается Советом директоров общества на срок 3 года.
Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров до избрания (переизбрания) Генерального директора новым составом совета директоров, избранным следующим через 3 года годовым общим собранием акционеров.
6. Увеличить уставный капитал общества до 89 920 (Восьмидесяти девяти тысяч девятисот двадцати) рублей путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
В каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей конвертировать одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль.
Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).
Конвертацию акций осуществить на пятнадцатый день после даты государственной регистрации выпуска акций большей номинальной стоимости по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день.
Увеличение уставного капитала общества осуществить за счет средств добавочного капитала общества (средств от переоценки основных фондов, осуществленной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 1996 года № 1442 «О переоценке основных фондов в 1997 году»).
После регистрации отчета об итогах выпуска акций, размещенных путем конвертации, внести изменения в Устав общества, связанные с увеличением уставного капитала общества и увеличением номинальной стоимости размещенных и объявленных акций общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Вельское УМСР» ______________ Хухрин В.В.
(подпись)
3.2. Дата "16" июня 2009 г. М.П.