Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Кировское грузовое автотранспортное предприятие «Вятка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ГАТП «Вятка»
1.3. Место нахождения эмитента 610044 г. Киров (обл.), ул. Металлистов д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1034316529774
1.5. ИНН эмитента 4347000484
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12678-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gatp-vjatka.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2009 года, г. Киров (обл.), ул. Металлистов д. 3, административное здание.
2.3. Кворум общего собрания: 99,65 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в собрании
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества за 2008 финансовый год.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Генерального директора.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
Уставный капитал общества составляет 1 000 000 (один миллион рублей) рублей, который разделен на 996 181 (девятьсот девяносто шесть тысяч сто восемьдесят одну) штуку обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, и 3 819 (три тысячи восемьсот девятнадцать) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 14 мая 2009 г.
Общее количество акционеров, владеющих акциями, имеющих право голоса на общем собрании акционеров составляет 535 владелец. На баланс Общества собственных акций не зачислено.
Количество акционеров (их представителей), зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров составило 4 человек, обладающих в совокупности 996 539 (девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать девять) голосующих акций, что составляет от общего числа размещенных обыкновенных и привилегированных (голосующих) акций общества – 99,65%.
Согласно п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Таким образом, общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Кировское грузовое автотранспортное предприятие «Вятка» правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня собрания.
ВЫСТУПЛЕНИЯ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.
1. По первому вопросу с докладами выступили: генеральный директор Ситников Виктор Ильич и главный бухгалтер Багина Татьяна Викторовна. После их выступления председатель собрания предложил утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет – 996 539 голосов.
Кворум по первому вопросу имеется.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, т.е. для принятия решения необходимо чтобы «ЗА» было подано не менее 498 270 голосов.
По результатам голосования
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 996 539 голосующих акций
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» Нет
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» Нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными – нет.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня годового собрания акционеров: «Утвердить годовой отчет ОАО ГАТП «Вятка» за 2008 год».
2. По второму вопросу повестки дня с докладами выступили генеральный директор Ситников Виктор Ильич и главный бухгалтер Багина Татьяна Викторовна. После их выступления председатель собрания предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО ГАТП «Вятка» за 2008 год.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет – 996 539 голосов.
Кворум по второму вопросу имеется.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, т.е. для принятия решения необходимо чтобы «ЗА» было подано не менее 498 270 голосов.
По результатам голосования
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 996 539 голосующих акций
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» Нет
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» Нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными – нет.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО ГАТП «Вятка» за 2008 год».
3. По третьему вопросу повестки дня: с докладом выступила главный бухгалтер Багина Татьяна Викторовна. После ее выступления председатель собрания предложил утвердить распределение прибыли и убытков ОАО ГАТП «Вятка» за 2008 год. В связи с убытками Общества в 2008 году, дивиденды не выплачивать.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет – 996 539 голосов.
Кворум по первому вопросу имеется.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, т.е. для принятия решения необходимо чтобы «ЗА» было подано не менее 498 270 голосов.
По результатам голосования
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 996 539 голосующих акций
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» Нет
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» Нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными – нет.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО ГАТП «Вятка» за 2008 год. В связи с убытками Общества в 2008 году, дивиденды не выплачивать».
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Черепанов А.М. и зачитал список кандидатов в Совет директоров общества, дал справку участникам собрания по каждому кандидату в члены Совета директоров, пояснил, что выборы осуществляются кумулятивным голосованием и разъяснил порядок голосования.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет – 996 539 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 4 982 695 голосов.
Кворум по вопросу имеется.
В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Голоса, представленные действительными бюллетенями распределились следующим образом:
«Голосов «против всех» - нет.
«Голосов «Воздержавшихся» – нет.
Бюллетеней, признанных недействительными – 1.
Голоса «ЗА» в количестве 4 982 645 голосов распределись между кандидатами следующим образом:
№ п/.п. Фамилия Имя Отчество кандидата в члены Совета директоров Количество голосов, поданных за кандидата
1. Агафонов Виталий Васильевич 996529
2. Багина Татьяна Викторовна 996529
3. Ситников Виктор Ильич 996529
4. Черепанов Александр Михайлович 996529
5. Черепанова Галина Геннадьевна 996529
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными – 30.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Избрать Совет директоров ОАО ГАТП «Вятка» в следующем составе:
1. Агафонов Виталий Васильевич
2. Багина Татьяна Викторовна
3. Ситников Виктор Ильич
4. Черепанов Александр Михайлович
5. Черепанова Галина Геннадьевна»
5. По пятому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Черепанов А.М. и предложил избрать Генеральным директоров ОАО ГАТП «Вятка» Ситникова Виктора Ильича.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет – 996 539 голосов.
Кворум по пятому вопросу имеется.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, т.е. для принятия решения необходимо чтобы «ЗА» было подано не менее 498 270 голосов.
По результатам голосования
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 996 533 голосующих акций
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» Нет
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» Нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными – 6.
Принятое решение по пятому вопросу:
«Избрать Ситникова Виктора Ильича Генеральным директором ОАО ГАТП «Вятка».
6. По шестому вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер ОАО ГАТП «Вятка» Багина Т.В. и предложила избрать Ревизионную комиссию в составе 3-х человек из следующих кандидатур:
1. Безденежных Галина Александровна;
2. Шмакова Ольга Петровна;
3. Пономарева Татьяна Николаевна.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет – 14 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании составляет – 996 539 голосов. На основании ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» из этого количества исключены акции, принадлежащие членам Совета директоров, в количестве 996 525 штук.
Кворум по шестому вопросу имеется.
По результатам голосования голоса «за» были распределены следующим образом:
№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Количество голосов, поданных за кандидата Доля от общего количества голосов, присутствовавших на собрании
1. Безденежных Галина Александровна 14 100,00 %
2. Шмакова Ольга Петровна 14 100,00 %
3. Пономарева Татьяна Николаевна 8 57,14 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными – нет.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
«Избрать ревизионную комиссию ОАО ГАТП «Вятка» в составе 3 человек:
1. Безденежных Галина Александровна;
2. Шмакова Ольга Петровна;
3. Пономарева Татьяна Николаевна.»
7. По седьмому вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер ОАО ГАТП «Вятка» Багина Т.В. и предложила утвердить аудитором ОАО ГАТП «Вятка» ООО АКК «Бизнес-информ».
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет – 996 539 голосов.
Кворум по седьмому вопросу имеется.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, т.е. для принятия решения необходимо чтобы «ЗА» было подано не менее 498 270 голосов.
По результатам голосования
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 996 533 голосующих акций
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» Нет
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 6 голосующих акций
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными – нет.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором ОАО ГАТП «Вятка» на 2009 год ООО АКК «Бизнес-информ».
По всем вопросам повестки дня собрания, желающих выступить в прениях по обсуждаемым вопросам, среди присутствующих на собрании акционеров ОАО ГАТП «Вятка» и их представителей не было.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 июня 2009 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ГАТП «Вятка» В.И. Ситников
(подпись)
3.2. Дата « 11 » июня 20 09 г. М. П.