Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОЧИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ТОЧИНВЕСТ»
1.3. Место нахождения эмитента 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 8-а.
1.4. ОГРН эмитента 1026201102245
1.5. ИНН эмитента 6230029069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14622-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://fsfr-r.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2009г., г. Рязань, ул. Зубковой, д. 8-а, ЗАО «ТОЧИНВЕСТ».
2.3. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 21 712 385.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, зарегистрировавшиеся на начало собрания: 21 712 385.
Кворум общего собрания – 100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня:
1. Внесение изменений в устав Общества.
2. Увеличение уставного капитала Общества.
Итоги голосования по первому вопросу:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в голосовании: 21 712 385.
Кворум 100%.
«ЗА» - 21 712 385 голосов или 100% от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по второму вопросу:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в голосовании: 21 712 385.
Кворум 100%.
«ЗА» - 21 712 385 голосов или 100% от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Внести следующие изменения в Устав Общества: Пункт 4.2 Устава Общества дополнить абзацем следующего содержания:
«Объявленные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные для размещенных обыкновенных акций, в полном объеме».
2. Увеличить уставный капитал Общества до 25 712 385 (двадцати пяти миллионов семисот двенадцати тысяч трехсот восьмидесяти пяти) рублей путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций в количестве 4 000 000 (четыре миллиона) штук.
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции – 1 (один) рубль.
Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска: 100 (сто) рублей.
Способ размещения - закрытая подписка.
Ввиду отсутствия акционеров эмитента, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, все дополнительные акции размещаются Обществу с ограниченной ответственностью «Инпром».
Форма оплаты акций: оплата акций осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2009 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор А.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 20 09 г. М.П.