Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Карачевская птицефабрика".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Карачевская птицефабрика".

1.3. Место нахождения эмитента РФ, 248017, г. Калуга, ул. Железняки, д. 35.

1.4. ОГРН эмитента 1024001346115

1.5. ИНН эмитента 4026001038.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20847-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cons.kaluga.ru.

2. Содержание сообщения

Информацию о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 10.06.2009 г.;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 10.06.2009 г. Протокол б/н;

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

РЕШЕНИЕ:

1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО " Карачевская птицефабрика ": 30 июня 2009 г.

1.2. Определить форму проведения собрания: Совместное присутствие акционеров

1.3. Определить место проведения собрания: 248017 г. Калуга, ул. Железняки, д. 35 в помещении Красного уголка.

1.4. Определить время начала собрания: 15 час. 00 мин

1.5. Установить время начала регистрации акционеров: с 14 час. 00 мин. и до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания, по которому имеется кворум.

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую Повестку дня собрания:

1. Утверждение Порядка ведения Общего собрания, включая состав счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества,

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества,

4. Распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам работы за 2008 год.

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора Общества на 2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО «Карачевская птицефабрика _____________________ Е.П. Золотницкий

3.2. Дата " 10 " июня 2009 г. М.П.