Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой органи-зации – наименование) Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский институт радиоприборостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наимено-вание эмитента ОАО «НИИРП»
1.3. Место нахождения эмитента 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80
1.4. ОГРН эмитента 1037743037364
1.5. ИНН эмитента 7743084476
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен-ный регистрирующим органом 08807-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14186
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИРП».
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 июня 2009 г., 125190, г. Москва Ленинградский проспект, дом 80.
2.3. Кворум общего собрания: 222 106 или 100% минус 1 акция.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. «Утверждение годового отчета ОАО «НИИРП»
«За» - 222 106 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИИРП»
За» - 222 106 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
3. «Утверждение распределения прибыли ОАО «НИИРП» по результатам 2008 года»
За» - 222 106 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
4. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года»
За» - 222 106 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
5. «Избрание членов Совета директоров ОАО «НИИРП»
№№ п/п Кандидаты в члены Совета директоров Голоса
«За»
1. Ашурбейли Игорь Рауфович 222106
2. Гладских Сергей Александрович 222106
3. Ефимов Сергей Юрьевич 222106
4. Касимов Алексей Сергеевич 222106
5. Коновалов Владимир Анатольевич 0
6. Панюхин Вячеслав Константинович 222106
7. Рогачков Константин Валерьевич 222106
8. Созинов Павел Алексеевич 222106
«Против» 0
«Воздержался»
0
6. «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НИИРП»
№№ п/п Кандидаты в члены Ревизионной комиссии Голоса
«За» «Против» «Воздержался»
1. Макаров Сергей Александрович 222106 0 0
2. Пашкова Анжелика Александровна 222106 0 0
3. Соколов Александр Алексеевич 222106 0 0
7. «Об утверждении аудитора ОАО «НИИРП» на 2009 год»
«За» - 222106 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИИРП»
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НИИРП»
3. Распределить прибыль ОАО «НИИРП» по итогам 2008 года следующим образом:
- в резервный фонд – 18 137,85 тыс. руб.
- на покрытие убытка – 53 820,3 тыс. руб.
- на пополнение оборотных средств – 48 960,85 тыс. руб.
4. Дивиденды за 2008 год не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров ОАО «НИИРП» в количестве 7 человек в следующем составе:
1. Ашурбейли Игорь Рауфович
2. Гладских Сергей Александрович
3. Ефимов Сергей Юрьевич
4. Касимов Алексей Сергеевич
5. Панюхин Вячеслав Константинович
6. Рогачков Константин Валерьевич
7. Созинов Павел Алексеевич
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НИИРП» в количестве 3-х человек в следующем составе:
1. Макаров Сергей Александрович
2. Пашкова Анжелика Александровна
3. Соколов Александр Алексеевич
7. Утвердить аудитором ОАО «НИИРП» на 2009 год ООО «Дженерал Консалтиг Эдженси».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2009 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) И.Р.Ашурбейли
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 09 г. М.П.