Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая компания КОРА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК КОРА»
1.3. Место нахождения эмитента 650070, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 58
1.4. ОГРН эмитента 1054205266950
1.5. ИНН эмитента 4205097255
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55174-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cbonds.info/ru/rus/PAGES/kora
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, приняты единолично единственным акционером, которым является Общество с ограниченной ответственностью «Компания Холидей » (зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Новосибирска 19 марта 2004 года. ОГРН 1045402463831 , место нахождения Россия . 630559, НСО, Новосибирский р-н, р. п. Кольцово, д.12а).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, приняты акционером единолично.
2.3. Кворум общего собрания: решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, приняты акционером единолично.
2.4. Вопросы повестки дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год, заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2008 год, заключения Ревизора Общества по результатам проверки деятельности Общества в 2008 году.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Об установлении размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества для осуществления проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества по итогам 2009 года.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Об установлении порядка выплаты и размера, выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Итоги голосования по вопросам повестки дня: решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, приняты акционером единолично.
2.5. Формулировки решений:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора (Аудитор - ООО «Национальное Агентство Сохранения Бизнеса») и Ревизора Общества по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.
З. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества сроком на один год следующих кандидатов, из числа кандидатов, выдвинутых Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров Общества N01/06/09 от 01.06.2009г.):
- Гомзякову Светлану Валерьевну.
- Михайлова Дениса Ивановича.
- Каличава Эльдара Зурабовича.
4. Установить, что вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии не выплачиваются.
5. Утвердить Аудитором Общества для осуществления проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества по итогам 2009 года – ООО «Национальное Агентство Сохранения Бизнеса».
6. Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Иванова Игоря Алексеевича 2. Саженову Татьяну Григорьевну 7. Темнова Игоря Николаевича
3. Кодолова Константина Николаевича 4. Степанова Сергея Владимировича
5. Погорелова Александра Сергеевича 6. Стукало Михаила Анатольевича
7. Установить, что вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества не выплачиваются.
Решение, указанное в настоящем пункте действует до момента принятия решения общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества, устанавливающего иной порядок выплат и размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
2.6. Дата составления решения единственного акционера: 30 июня 2009г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Степанов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 09 г. М.П.