Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Теплоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Теплоремонт»
1.3. Место нахождения эмитента 184200, Российская Федерация, г. Апатиты, Мурманской области, Промплощадка, Апатитская ТЭЦ
1.4. ОГРН эмитента 1045100003310
1.5. ИНН эмитента 5101360312
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03161-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e4qroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - Совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30 июня 2009 года в городе Апатиты.
2.3. Кворум общего собрания - 100 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним-
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием -
ВОПРОС № 1:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год (Приложение № 1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год (Приложение № 2).
3. В связи с тем, что по итогам 2008 финансового года Общество получило убыток в размере 6 953 000 рублей, принять решение не распределять прибыль Общества за 2008 год.
4. Не выплачивать дивиденды по итогам 2008 года.
ВОПРОС № 2:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
• Анисимов Владимир Леонидович;
• Меньшов Виталий Владимирович;
• Черноглазкина Ольга Витальевна;
• Иванова Евгения Валерьевна;
• Неер Наталья Александровна.
ВОПРОС № 3:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Самсонов Сергей Геннадьевич;
Минифаева Юлия Евгеньевна;
Толмачев Артем Валерьевич.
ВОПРОС № 4:
Утвердить аудитором Общества на 2009 финансовый год ООО «РСМ Топ-Аудит» (лицензия Минфина России № 004827 на осуществление аудиторской деятельности, выдана 31.08.2003 г.).
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 30.06.2009
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Н. Серпицкая
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июля 2009 г. М.П.