Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод пневматических машин и гидроаппаратуры"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пневматика"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Кожевенная линия, дом 30
1.4. ОГРН эмитента: 1037800013712
1.5. ИНН эмитента: 7801031959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02681-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.pnevmatika.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 июня 2009 г. в 13.00 час. г.Санкт-Петербург,Кожевенная линия, дом 30
2.3. Кворум общего собрания.: Общее количество акций - 29914; количество акций, которыми владеют присутствующие на собрании акционеры - 27346, что составляет 91,4%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Избрание счётной комиссии
2.Утверждение годового отчёта
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности
4.О размерах, сроках и выплате дивидендов
5.Утверждение аудитора общества на 2009 год
6.Избрание членов наблюдательного совета общества
7.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Счётная комиссия: Бублисова В.Н.,Калашова Т.А., Полынина Н.П.
2.Годовой отчёт утвердить: за - 27346 голосов.
3.Годовую бухгалтерскую отчётность утвердить - за 27346 голосов.
4.Дивиденды за 2008 год - не выплачивать. За - 27346 голосов.
5.Аудитором общества на 2009 год утвердить ЗАО "Гориславцев и К.Аудит". За - 27346 голосов.
6.Избрать Наблюдательный совет в составе 7 человек:
Бобров Виталий Викторович - 27948 голосов
Сычугов Геннадий валерьевич - 27955 голосов
Соколов Владимир Николаевич - 27948 голосов
Глазнев Валентин Валентинович - 27930 голосов
Злыдарева Татьяна Викторовна - 23945 голосов
Коляда Андрей Сергеевич - 23945 голосов
Лихов Хасан Муштафаевич - 23927 голосов.
7.Утвердить Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек: Казаков А.Н.(15979 голосов), Мухина Л.А.(15979 голосов), Кудряшова Н.В. (15979 голосов).
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 25 июня 2009 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель собрания Соколов В.Н. Секретарь собрания Дронова Е.М.
3.2. Дата: 2 июля 2009 года