1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Управляющая компания Концерн "РОСАТОМСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Управляющая компания Концерн "РОСАТОМСТРОЙ"
1.3. Место нахождения эмитента: 121433, г. Москва, ул. Минская, д. 18, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1075260029240
1.5. ИНН эмитента: 6143057870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12970-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.djubis.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
121433. г. Москва, ул. Минская, д. 18, корп. 2
Общее количество акционеров Общества – 3, что соответствует 100% общего числа голосов.
Присутствовали:
1. ООО «Головное управляющее предприятие «Атомресурс», юридический адрес: 109074, Москва, Китайгородский проезд, д. 7 стр. 1, ОГРН 1037706013135, ИНН 7706293369, в лице Генерального директора Литягина А.В., действующего на основании Устава, с числом голосующих акций 5010 штук (50,1 % от общего числа голосов);
2. ООО «Энергострой», юридический адрес: 347388, Ростовская обл., г. Волгодонск-28. ОГРН 1046161005197, ИНН 6161040679, в лице Генерального директора Карибова С.Б., действующего на основании Устава, с числом голосующих акций 2495 штук (24,95 % от общего числа голосов);
3. ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», юридический адрес: 347388 Ростовская обл., г. Волгодонск-28, ОГРН 1046143008328, ИНН 6143057140, в лице Генерального директора Ананьева А.В., действующего на основании Устава, с числом голосующих акций 2495 штук (24,95 % от общего числа голосов);
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества о результатах работы за 2008 год.
5. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
6. О распределении прибыли Общества.
7. О выплате дивидендов по результатам работы Общества в 2008 году.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 100%;
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 100%;
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 100%;
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 100%;
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 100%;
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 100%;
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 100%;
Кворум имеется.
Кворум по повестке дня имеется, собрание правомочно.
На собрание приглашен генеральный директор Общества Халин С.А.
Председательствующим избран Ананьев А.В., секретарем назначен Халин С.А.
Права и обязанности участникам собрания разъяснены председательствующим.
СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу: «Об избрании Совета директоров Общества» слушали
Ананьева А.В., который предложил избрать в состав Совета директоров следующих лиц: Ананьев А.В., Котов А.В., Литягин А.В., Тунгуев Х.А., Халин С.А.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Ананьев А.В., Котов А.В., Литягин А.В., Тунгуев Х.А., Халин С.А.
Голосовали:
"за" – 100% голосов,
"против" – 0% голосов,
"воздержались" – 0% голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
2. По второму вопросу: «Об избрании Ревизионной комиссии
Общества» слушали Ананьева А.В., который предложил избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Игнатенко А.В., Носова И.В., Харчевникова Г.Н.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Игнатенко А.В., Носова И.В., Харчевникова Г.Н.
Голосовали:
"за" – 100% голосов,
"против" – 0% голосов,
"воздержались" – 0% голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
3. По третьему вопросу: «Об утверждении аудитора Общества» слушали Ананьева А.В., который предложил в качестве аудитора общества компанию ООО «Аудиторская компания «Эскорт», ИНН 2263018717, адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить аудитором Общества компанию ООО «Аудиторская компания «Эскорт», ИНН 2263018717, адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58.
Голосовали:
"за" – 100% голосов,
"против" – 0% голосов,
"воздержались" – 0% голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
4. По четвертому вопросу: «Об утверждении годового отчета
Общества» слушали Халина С.А., который предложил утвердить годовой отчет Общества о результатах работы за 2008 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
Голосовали:
"за" – 100% голосов,
"против" – 0% голосов,
"воздержались" - 0% голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
5. По пятому вопросу: «Об утверждении бухгалтерской отчетности
за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках», слушали Халина С.А., который предложил утвердить бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Голосовали:
"за" – 100% голосов,
"против" – 0% голосов,
"воздержались" – 0% голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
6. По шестому вопросу: «О распределении прибыли Общества» слушали Халина С.А., который сообщил, что по результатам работы в 2008 году прибыли получено не было.
ПОСТАНОВИЛИ:
Не распределять прибыль Общества.
Голосовали:
"за" – 100% голосов,
"против" – 0% голосов,
"воздержались" – 0% голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
7. По седьмому вопросу: «О выплате дивидендов» слушали Халина С.А., который сообщил, что в связи с отсутствием прибыли дивиденды за 2008 год предлагается не выплачивать.
ПОСТАНОВИЛИ:
Не выплачивать дивиденды за 2008 год.
Голосовали:
"за" – 100% голосов,
"против" – 0% голосов,
"воздержались" – 0% голосов.
Решение принято единогласно.
Все вопросы повестки дня рассмотрены, замечаний не поступило.
Дата составления протокола: "10" июля 2009г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, С.А. Халин
3.2. Дата: 10 июля 2009