Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Чеховский завод энергетического машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЧЗЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, город Чехов, улица Гагарина, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1025006392685
1.5. ИНН эмитента 5048080500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01302-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
WWW.ENERGOMASH.RU
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров ОАО «ЧЗЭМ» решениях по повестке дня:
1). Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ЧЗЭМ».
2). Назначение секретаря Совета директоров ОАО «ЧЗЭМ».
3). Об изменениях в составе Правления ОАО «ЧЗЭМ».
1. Дата проведения заседания Совета директоров: 08.07.2009
2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 08.07.2009, № 01/2009
3. Решения, принятые Советом директоров:
По вопросу 1:
1). Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Чеховский завод энергетического машиностроения» Плещева Алексея Геннадьевича.
По вопросу 2:
2). Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Чеховский завод энергетического машиностроения» Голикову Асю Владимировну.
По вопросу 3:
3.1). Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления ОАО «ЧЗЭМ»:
- Макушенко Антон Владимирович;
- Петров Андрей Анатольевич.
3.2). Назначить в Правление ОАО «ЧЗЭМ» следующих лиц:
- Богданов Александр Геннадьевич;
- Миронов Роман Александрович.
3.3). Утвердить состав Правления Открытого акционерного общества «Чеховский завод энергетического машиностроения»:
1) Степанов Александр Юрьевич – Генеральный директор – Председатель Правления;
2) Туренко Андрей Владимирович;
3) Богданов Александр Геннадьевич;
4) Миронов Роман Александрович.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор-
Председатель Правления ОАО « ЧЗЭМ» А.Ю.Степанов
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июля 20 09 г. М.П.