СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Спецремстройнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СРСН»
1.3. Место нахождения эмитента 391000, г.Рязань, Южный промузел, 6а
1.4. ОГРН эмитента 1026200952667
1.5. ИНН эмитента 6228002140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01813-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации ww/kortex.ryazan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30 июня 2009 г. в 16 часов 00 мин. по адресу:
г.Рязань, Южный промузел, 6а, актовый зал.
2.3. Кворум общего собрания. 60,26 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета Общества за финансовый 2008 год.
Итоги голосования: Количество голосов, которыми обладают акционеры принявшие участие в голосовании по первому вопросу 386341.
Кворум имеется(60,26%).
«ЗА» - 386341 голос или 100% от принявших участие в собрании.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за финансовый 2008 год.
Итоги голосования: Количество голосов, которыми обладают акционеры принявшие участие в голосовании по второму вопросу:386341 .
Кворум имеется(60,26%).
«ЗА» - 486341 голос или 100% от принявших участие в собрании.
3.Объявление о выплате дивидендов по результатам финансового 2008 года.
Итоги голосования: Количество голосов, которыми обладают акционеры принявшие участие в голосовании по третьему вопросу:386341.
Кворум имеется(60,26%).
«ЗА» - 486341 голос или 100% от принявших участие в собрании.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования: Количество голосов, которыми обладают акционеры принявшие участие в голосовании по четвертому вопросу с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 386341 *5=1931705. Кворум имеется.
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Богданов Владимир Дмитриевич
«ЗА» - 386213 голосов;
Бодренков Виталий Иванович
«ЗА» - 403828 голосов;
Калашников Александр Сергеевич
«ЗА» - 374036 голосов;
Корнеева Марина Максовна
«ЗА» - 388856 голосов;
Нагайцев Дмитрий Геннадьевич
«ЗА» - 373611 голосов;
«ПРОТИВ» по данному вопросу повестки дня – нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по данному вопросу повестки дня – нет голосов;
Недействительны по данному вопросу повестки дня – нет голосов;
Не голосовали по данному вопросу повестки дня – нет голосов.
5 .Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования: Количество голосов, которыми обладают акционеры принявшие участие в голосовании по пятому вопросу: 272308.
Кворум имеется.
Избрать ревизионную комиссию из следующих кандидатов:
Мусатов Виктор Николаевич
«ЗА» - 272308 голосов или 100% от принявших участие в голосовании по данному вопросу;
Крученкова Надежда Павловна
«ЗА» -272308 голосов или 100% от принявших участие в голосовании по данному вопросу;
Тарасова Тамара Петровна
«ЗА» - 272308 голосов или 100% от принявших участие в голосовании по данному вопросу;
6.Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования: Количество голосов, которыми обладают акционеры принявшие участие в голосовании по шестому вопросу:386341.
Кворум имеется (60,26%)..
«ЗА» - 386341 голос или 100% от принявших участие в собрании..
2.5. Решения, принятых общим собранием.
1 .Утвердить годовой отчет Общества за финансовый 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за финансовый 2008 год.
3. В связи с наличием убытков Общества по результатам финансового 2008 года дивиденды за 2008 год не объявлять.
4. Совет директоров Общества избран в следующем составе:
Богданов Владимир Дмитриевич
Бодренков Виталий Иванович
Калашников Александр Сергеевич
Корнеева Марина Максовна
Нагайцев Дмитрий Геннадьевич
5. Ревизионная комиссияизбрана в составе:
Мусатов Виктор Николаевич
Крученкова Надежда Павловна
Тарасова Тамара Петровна
6.Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Прио-Аудит».
3. Подпись
3.1. Директор Тарасов Ю.В.
(подпись) И.О.Фамилия
3.2. Дата "20"июля 2009 г. М.П.