Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Бератон»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Бератон»
1.3. Место нахождения эмитента 618400, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, д. 202
1.4. ОГРН эмитента 1025901706720
1.5. ИНН эмитента 5911029691
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 31068-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.beraton.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009 г., Пермский край, ул. Березниковская, д. 202, актовый зал заводоуправления ОАО «Бератон»
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
2.4.1. Об утверждении годового отчета ОАО «Бератон» за 2008 финансовый год.
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу 696 768.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня 493584 (70,8%)
Кворум имеется.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Бератон» за 2008 финансовый год.
2.4.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу 696 768.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 493584 (70,8%)
Кворум имеется.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
2.4.3. О распределении прибыли, в т. ч. выплата дивидендов по результатам 2008 финансового года.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу 696 768.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 493584 (70,8%)
Кворум имеется.
Принятое решение:
В связи с отсутствием прибыли не выплачивать дивиденды акционерам по итогам 2008 финансового года
2.4.4. Об утверждении аудитора Общества на 2009 год.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу 696 768.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 493584 (70,8%)
Кворум имеется.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества на 2009 год ЗАО «Аудит-Константа».
2.4.5.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу 696 768.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:
493584 (70,8%)
Кворум имеется.
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
1. Шкарупин Сергей Петрович
2. Ёрш Анна Николаевна
3. Щедрин Роман Викторович
2.4.6. Об избрании членов Совета директоров Общества
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу 696 768 х 7 = 4 877 376
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 493584 х 7 = 3 455 088 (70,8%)
Кворум имеется.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:
1. Вахромеев Сергей Валентинович
2. Винокуров Алексей Михайлович
3. Евдокимов Альберт Валентинович
4. Колпаков Евгений Александрович
5. Михайлов Михаил Николаевич
6. Калиниченко Борис Анатольевич
7. Филин Юрий Васильевич
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров - « 07 » июля 2009 г.
3. Подпись
3.1. Конкурсный управляющий __________________________ Н.Б.Белобрагина
ОАО «Бератон» (подпись)
3.2. Дата " 08 " июля 2009 г. М.П.