Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Деревообработчик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Деревообработчик»
1.3. Место нахождения эмитента Тверская обл., г. Западная Двина, ул. Калинина, д.17
1.4. ОГРН эмитента 1026901776428
1.5. ИНН эмитента 6922000828
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07884-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2009г., Тверская обл., г. Западная Двина, ул. Калинина, д.17, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания: 364121 акций, что составляет 86,3% от числа голосующих акций общества
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
Результаты голосования: Число голосов "ЗА" 364121
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2.5.2. Утверждение отчета Совета директоров ОАО «Деревообработчик» за 2008 год.
Результаты голосования: Число голосов "ЗА" 364121
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2.5.3. Утверждение отчета по аудиторской проверке ООО «Актив-Аудит» за 2008 год.
Результаты голосования: Число голосов "ЗА" 364121
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2.5.4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО «Деревообработчик» за 2008 год.
Результаты голосования: Число голосов "ЗА" 364121
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2.5.5. Утверждение годового бухгалтерского отчета ОАО «Деревообработчик» за 2008 год
Результаты голосования: Число голосов "ЗА" 363623
Число голосов "ПРОТИВ" 498
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2.5.6. Утверждение счета прибылей и убытков ОАО «Деревообработчик» за 2008 год.
Результаты голосования: Число голосов "ЗА" 364121
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2.5.7. Выборы Совета директоров ОАО «Деревообработчик».
Результаты голосования:
Митюков Алексей Григорьевич – «ЗА» 189758
Кох Александр Михайлович – «ЗА» 420367
Кох Валентина Владимировна – «ЗА» 656441
Королева Мария Прокофьевна – «ЗА» 200667
Григорьев Вячеслав Васильевич – «ЗА» 190248
Базаров Владимир Михайлович – «ЗА» 200161
Кох Валерий Александрович – «ЗА» 691205
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2.5.8. Выборы Ревизионной комиссии ОАО «Деревообработчик».
Результаты голосования: Распопова Надежда Евгеньевна - "ЗА" 109321
Васильева Татьяна Александровна - "ЗА" 109321
Большакова Наталья Ивановна - "ЗА" 109321
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2.5.9. Утверждение решения о выплате дивидендов по результатам финансового 2008 года.
Результаты голосования: Число голосов "ЗА" 363980
Число голосов "ПРОТИВ" 181
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2.5.10. Утверждение Положения о распределении прибыли на 2009 год.
Результаты голосования: Число голосов "ЗА" 364121
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2.5.11. Утверждение Аудитора на 2009 год.
Результаты голосования: Число голосов "ЗА" 364121
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. Утвердить счетную комиссию в количестве 9 человек в персональном составе:
1. Звягинцевой Татьяны Андреевны;
2. Кузьминой Нины Александровны;
3. Ковальчук Ольги Ивановны;
4. Кудряшовой Валентины Максимовны;
5. Петровой Ольги Николаевны;
6. Базаровой Людмилы Николаевны;
7. Алексеевой Светланы Петровны;
8. Вдовенко Елены Михайловны;
9. Алексеевой Галины Владимировны.
2.6.2. Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Деревообработчик» за 2008 год.
2.6.3. Утвердить отчет по аудиторской проверке ООО «Актив-Аудит» за 2008 год.
2.6.4. Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО «Деревообработчик» за 2008 год.
2.6.5. Утвердить годовой бухгалтерский отчет ОАО «Деревообработчик» за 2008 год.
2.6.6. Утвердить счет прибылей и убытков ОАО «Деревообработчик» за 2008 год.
2.6.7. Включить в Совет директоров ОАО «Деревообработчик»:
1. Кох Александра Михайловича;
2. Митюкова Алексея Григорьевича;
3. Королеву Марию Прокофьевну;
4. Кох Валентину Владимировну;
5. Григорьева Вячеслава Васильевича;
6. Кох Валерия Александровича;
7. Базарова Владимира Михайловича.
2.6.8. Включить в Ревизионную комиссию ОАО «Деревообработчик»:
1. Распопову Надежду Евгеньевну;
2. Васильеву Татьяну Александровну;
3. Большакову Наталью Ивановну.
2.6.9. Утвердить решение о невыплате дивидендов по результатам финансового 2008 года.
2.6.10. Утвердить Положение о распределении прибыли на 2009 год.
2.6.11. Утвердить аудитора ООО АКФ «Тверская Аудиторская Компания» на 2009 год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 июня 2009г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Кох
(подпись)
3.2. Дата “17” июня 2009 г. М.П.