Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калугаэнергосетьремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугаэнергосетьремонт"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 248009 г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 35
1.4. ОГРН эмитента: 1044004753605
1.5. ИНН эмитента: 4029030710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09650-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.prime-tass.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 июня 2009 года., Российская Федерация, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 35.
2.3. Кворум общего собрания.: принимают участие акционеры, владеющие в совокупности 100 (Сто) процентами от общего числа голосующих акций Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Первый вопрос: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калугаэнергосетьремонт».
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 069 800 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Второй вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за период с 01 января по 31 декабря 2008 года, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 069 800 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Третий вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 069 800 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Четвертый вопрос: Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 069 800 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров единогласно принято и оглашено решение:
«Избрать Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Калугаэнергосетьремонт» Кабина Юрия Анатольевича, генерального директора ОАО «Нижновэлектросетьремонт», секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Калугаэнергосетьремонт» - Липейко Ирину Владимировну, генерального директора ЗАО «Градиент-энерго». Функции счетной комиссии возложить на Малолеткина Александра Эдуардовича, генерального директора ОАО «Калугаэнергосетьремонт».
По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров единогласно принято и оглашено решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2008 г. Утвердить бухгалтерский баланс Общества за 2008 г., отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2008 г. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:
тыс. руб.
Чистая прибыль 2008 г. 27 970 000,00
Распределенная прибыль 2008 г.: 8 799 379,24
Резервный фонд 31 000
Дивиденды 8 768 379,24
Погашение убытков прошлых лет 0
Нераспределенная прибыль прошлых лет 1 442 000,00
Нераспределенная прибыль 2008 г. 19 170 620,76
Остаток прибыли 20 612 620,76
По итогам 2008 финансового года остаток чистой прибыли не распределять».
По третьему вопросу повестки дня единогласно принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
• Кирилина Анна Юрьевна – специалист финансово-экономического отдела ООО «Русинжиниринг»;
• Богомолова Анна Александровна – юрист ОАО «Калугаэнергосетьремонт»;
• Кузнецов Сергей Александрович – юрист ОАО «Калугаэнергосетьремонт».
По четвертому вопросу повестки дня единогласно принято решение:
«Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит» (Лицензия № Е 004480 от 27.06.2003г. выдана Министерством финансов РФ, срок действия до 2013 года)».
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 14.07.2009
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Э. Малолеткин
3.2. Дата: 14.07.2009 г.