Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Закрытое акционерное общество «Торгово-производственная фирма Урал-Восток»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Урал-Восток»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, производственная база на станции Уршак
1.4. ОГРН эмитента 1030203922374
1.5. ИНН эмитента 0274051913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30752-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rk-centr-invest-ufa.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата проведения общего собрания: 30 мая 2008г.
Место проведения общего собрания: 450056, Республика Башкортостан, г. Уфа, производственная база ст. Уршак, административное здание ЗАО «Урал-Восток».
2.4. Кворум общего собрания: 51,0006%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества
Итоги голосования:
«за» - 26 658 голосов (100%).
«против» - 0;
«воздержался» - 0
2. Избрать членами совета директоров следующих лиц:
1. Ожогин Виктор Павлович
2. Ахунов Ангам Габделисламович
3. Кишурова Антонина Михайловна
4. Насибуллина Зиля Хайдаровна
5. Васильев Сергей Петрович
Итоги голосования: Количество поданных голосов «ЗА» % от зарегистрированных голосов
1. Ожогин Виктор Павлович 35 500 26,63
2. Ахунов Ангам Габделисламович 33 400 25,06
3. Кишурова Антонина Михайловна 31 000 23,26
4. Насибуллина Зиля Хайдаровна 100 0,07
5. Васильев Сергей Петрович 33 290 24,98
итого 133 290 100
«Против всех кандидатов» 0
«Воздержался по всем кандидатам» 0
3. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Ровнягину Лидию Николаевну
Галиуллину Завилю Нурмиевну
Васильеву Татьяну Владимировну.
Итоги голосования: «ЗА» «Против» «Воздержался»
Ровнягина Лидия Николаевна 25 700 голосов 0 0
Галиуллина Завиля Нурмиевна 25 700 голосов 0 0
Васильева Татьяна Владимировна 25 700 голосов 0 0
4. Принять решение о дроблении акций именных обыкновенных Закрытого акционерного общества «Торгово-производственная фирма Урал-Восток», при котором одна целая акция именная обыкновенная Общества, номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в две целые акции именные обыкновенные, номинальной стоимостью 0,5 рубля (коэффициент дробления равен 2). Способ размещения акций - конвертация при дроблении акций
Итоги голосования:
«за» - 26 658 голосов (100%).
«против» - 0;
«воздержался» - 0
5. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества
Итоги голосования:
«за» - 26 658 голосов (100%).
«против» - 0;
«воздержался» - 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества.
2. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
Ожогин Виктор Павлович
Ахунов Ангам Габделисламович
Кишурова Антонина Михайловна
Васильев Сергей Петрович
3. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Ровнягину Лидию Николаевну
Галиуллину Завилю Нурмиевну
Васильеву Татьяну Владимировну.
4. Принять решение о дроблении акций именных обыкновенных Закрытого акционерного общества «Торгово-производственная фирма Урал-Восток», при котором одна целая акция именная обыкновенная Общества, номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в две целые акции именные обыкновенные, номинальной стоимостью 0,5 рубля (коэффициент дробления равен 2). Способ размещения акций - конвертация при дроблении акций.
5. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 2 июня 2008 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Урал-Восток»
В.П. Ожогин
(подпись)
3.2. Дата «2 » июня 2008 г .