1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московский жировой комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосжиркомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109518, г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739362441
1.5. ИНН эмитента 7748011029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01431-А
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.07.2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.07.2009 г., № 02-07/09 МЖК.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мосжиркомбинат» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.2. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосжиркомбинат» - 10 августа 2009 года.
Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосжиркомбинат» - Российская Федерация, 109518, г. Москва 1-й Грайвороновский проезд, д.3.
Утвердить время начала внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосжиркомбинат» - 11 часов 00 минут.
Утвердить дату и время начала регистрации акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мосжиркомбинат» - 10 августа 2009 года, 10 часов 00 минут.
2.3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосжиркомбинат»:
1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключении между ОАО «Мосжиркомбинат» и Сбербанком России ОАО (Дополнительный офис № 8622/0313 Саратовского отделения №8622 Сбербанка России) договора залога оборудования в обеспечение обязательств ОАО «Жировой комбинат» перед Сбербанком России ОАО (Дополнительный офис №8622/0313 Саратовского отделения №8622 Сбербанка России) по кредитному договору №1987-313 от 11.06.09, заключенному в рамках Генерального соглашения об открытии ВРКЛ №1953-313 от 21.05.09.
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключении между ОАО «Мосжиркомбинат» и Сбербанком России ОАО (Дополнительный офис №8622/0313 Саратовского отделения №8622 Сбербанка России) договора поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Жировой комбинат» перед Сбербанком России ОАО (Дополнительный офис №8622/0313 Саратовского отделения №8622 Сбербанка России) кредитному договору №1987-313 от 11.06.09, заключенному в рамках Генерального соглашения об открытии ВРКЛ №1953-313 от 21.05.09.
3) Определение цены (денежной оценки) имущества, предлагаемого в залог.
4) Одобрение заключения соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог.
Генеральный директор управляющей
организации ООО «УК Солнечные продукты» С.Н. Иванов
16 июля 2009 г.