1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Бошняковский угольный разрез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Бошняковский угольный разрез» 1.3. Место нахождения эмитента 694914 Сахалинская область, Углегорский район, п. Бошняково, ул. Центральная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1026500992968 1.5. ИНН эмитента 6508006204 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55843-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2009г., Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 420. Кворум общего собрания: кворум имеется. В собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие 200 (Двести) голосами, что составляет 100% от общего количества 200 (Двести) размещенных голосующих акций Общества. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Избрание Председателя и секретаря Собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - 200 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу, «Против» - 0, «Воздержался» - «0». 2. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год. Итоги голосования: «За» - 200 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу, «Против» - 0, «Воздержался» - «0». 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 финансовый год. Итоги голосования: «За» - 200 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу, «Против» - 0, «Воздержался» - «0». 4. Утверждение распределения прибыли по итогам 2008 финансового года. Итоги голосования: «За» - 200 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу, «Против» - 0, «Воздержался» - «0». 5. Выплата дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2008 год. Итоги голосования: «За» - 200 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу, «Против» - 0, «Воздержался» - «0». 6. Избрание членов Совета директоров Общества Итоги голосования: Хван А.Н. - 200 голосов (33,33%), Песик Н.Д. - 200 голосов (33,33%), Сидерман И.М. - 200 голосов (33,33%), «Против» - 0, «Воздержался» - «0». 7. Избрание Ревизора Общества Итоги голосования: «За» - 200 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу, «Против» - 0, «Воздержался» - «0». 8. Избрание Аудитора Общества. Итоги голосования: «За» - 200 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу, «Против» - 0, «Воздержался» - «0». 9. Подтверждение полномочий исполнительного органа Общества – управляющей организации ООО «Управляющая компания «Сахалинуголь» Итоги голосования: «За» - 200 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу, «Против» - 0, «Воздержался» - «0». 10. Утверждение ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества самим Обществом. Итоги голосования: «За» - 200 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу, «Против» - 0, «Воздержался» - «0». 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Избрать Председателем собрания Председателя Совета директоров Хвана А.Н., секретарем собрания – Сычаеву Е.В. 2. Утвердить Годовой отчет Общества за 2008 год. 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 финансовый год. 4. Прибыль по итогам 2008 финансового года в полном объеме в размере 46 001 000 (Сорок шесть миллионов одна тысяча) руб. направить на погашение убытков прошлых лет. 5. Не выплачивать дивиденды по итогам 2008 года. 6. Избрать Совет директоров ОАО «Бошняковский угольный разрез» сроком до проведения следующего Годового общего собрания акционеров в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе: Хван Александр Николаевич, Песик Николай Дмитриевич, Сидерман Игорь Михайлович. 7. Избрать ревизором Общества Сычаеву Елену Васильевну. 8. Утвердить Аудитором общества ООО «Аудиторская служба «Аудитконсульт» 9. Подтвердить полномочия исполнительного органа ОАО «Бошняковский угольный разрез»– управляющей организации ООО «Управляющая компания «Сахалинуголь». 10. Утвердить, что Общество самостоятельно ведет свой реестр владельцев именных ценных бумаг и ответственный за ведение реестра назначается Приказом исполнительного органа Общества. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2009г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО «УК «Сахалинуголь» - управляющая организация ОАО «Бошняковский угольный разрез» А.Г. Приставка (подпись) 3.2. Дата “30” июня 2009 г. М.П.