Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Торгово-производственная фирма Урал-Восток»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Урал-Восток»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, производственная база на станции Уршак
1.4. ОГРН эмитента 1030203922374
1.5. ИНН эмитента 0274051913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30752-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rk-centr-invest-ufa.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата проведения общего собрания: 31 мая 2007г.
Место проведения общего собрания: 450056, Республика Башкортостан, г. Уфа, производственная база ст. Уршак, административное здание ОАО «Урал-Восток».
2.4. Кворум общего собрания: 51,0006%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества
Итоги голосования:
«за» - 26 658 голосов (100%).
«против» - 0;
«воздержался» - 0
2. Избрать членами совета директоров следующих лиц:
1. Ожогин Виктор Павлович
2. Ахунов Ангам Габделисламович
3. Кишурова Антонина Михайловна
4. Насибуллина Зиля Хайдаровна
5. Васильев Сергей Петрович
Итоги голосования: Количество поданных голосов «ЗА» % от зарегистрированных голосов
1. Ожогин Виктор Павлович 35 500 26,63
2. Ахунов Ангам Габделисламович 33 500 25,06
3. Кишурова Антонина Михайловна 31 000 23,26
4. Насибуллина Зиля Хайдаровна 0 0
5. Васильев Сергей Петрович 33 290 24,98
итого 133 290 100
«Против всех кандидатов» 0
«Воздержался по всем кандидатам» 0
3. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Ровнягину Лидию Николаевну
Галиуллину Завилю Нурмиевну
Васильеву Татьяну Владимировну.
Итоги голосования: «ЗА» «Против» «Воздержался»
Ровнягина Лидия Николаевна 25 700 голосов 0 0
Галиуллина Завиля Нурмиевна 25 700 голосов 0 0
Васильева Татьяна Владимировна 25 700 голосов 0 0
4. Изменить тип акционерного общества: открытое акционерное общество изменить на закрытое акционерное общество
Итоги голосования:
«за» - 26 658 голосов (100%).
«против» - 0;
«воздержался» - 0
5. Утвердить Устав Общества в новой редакции
Итоги голосования:
«за» - 26 658 голосов (100%).
«против» - 0;
«воздержался» - 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества.
2. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
Ожогин Виктор Павлович
Ахунов Ангам Габделисламович
Кишурова Антонина Михайловна
Васильев Сергей Петрович
3. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Ровнягину Лидию Николаевну
Галиуллину Завилю Нурмиевну
Васильеву Татьяну Владимировну.
4. Изменить тип акционерного общества: открытое акционерное общество изменить на закрытое акционерное общество.
5. Утвердить Устав Общества в новой редакции
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 7 июня 2007 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Урал-Восток»
В.П. Ожогин
(подпись)
3.2. Дата « 7 » июня 2007г .