Сообщение является исправленной версией сообщения, опубликованного 03.07.2009 в 17:35:04, внесены изменения в пункты 2.4, 2.5.
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«МИАН-Девелопмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «МИАН-Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента 123022, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.22
1.4. ОГРН эмитента 104779652280
1.5. ИНН эмитента 7703523977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 51143-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mian.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 29.06.2009 г. 123022, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.22.
2.3. Кворум общего собрания. 100% голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров: голосование по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров проводить сразу после его обсуждения. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров – Пороцкого Вадима Юрьевича, секретарем - Ваколюка Илью Владимировича. Голосовали «ЗА» единогласно.
2. Одобрить заключенное с Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Дополнение № 2 к Договору поручительства № 14-114/17/374-08-П/207 от 12.08.08 г. (далее – «Договор»), в соответствии с которым девятый и десятый абзацы п.1.1 Договора излагаются в следующей редакции:
«1.1. Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств Gorongo Trading Limited (далее «Заемщик») по Кредитному Договору № 14-114/15/270-07-КP от «27» июня 2007 г., заключенному между Банком и Заемщиком (далее «Кредитный договор») в соответствии с которым Банк предоставил Заемщику кредит в размере 32 241 000 (Тридцать два миллиона двести сорок одна тысяча) долларов США на цели: пополнение оборотных средств, сроком возврата “26” декабря 2009 года, а Заемщик обязался:».
Голосовали «ЗА» единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров: голосование по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров проводить сразу после его обсуждения. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров – Пороцкого Вадима Юрьевича, секретарем - Ваколюка Илью Владимировича.
2 . Одобрить заключенное с Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Дополнение № 2 к Договору поручительства № 14-114/17/374-08-П/207 от 12.08.08 г. (далее – «Договор»), в соответствии с которым девятый и десятый абзацы п.1.1 Договора излагаются в следующей редакции:
«1.1. Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств Gorongo Trading Limited (далее «Заемщик») по Кредитному Договору № 14-114/15/270-07-КP от «27» июня 2007 г., заключенному между Банком и Заемщиком (далее «Кредитный договор») в соответствии с которым Банк предоставил Заемщику кредит в размере 32 241 000 (Тридцать два миллиона двести сорок одна тысяча) долларов США на цели: пополнение оборотных средств, сроком возврата “26” декабря 2009 года, а Заемщик обязался:».
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 02.07.2009 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Г.В. Смирнов
3.2. Дата “ 02 ” июля 20 09 г. М.П.