Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ивчесмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ивчесмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 153027, г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1033700067532
1.5. ИНН эмитента 3730002165
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10057-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestinfo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Ивчесмаш".
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки.)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2009 года, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 27.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 66 030 (Шестьдесят шесть тысяч тридцать) голосов. Количество голосующих акций, принадлежащие участникам собрания – 37 728 (Тридцать семь тысяч семьсот двадцать восемь) голосов, что составляет 55,1377 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1: Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках и выплате дивидендов по итогам 2008г.
Количество голосующих акций поступивших в счетную комиссию на момент начала подсчета голосов по вопросу 1 от лиц, принявших участие в годовом общем собрании – 37 722 (Тридцать семь тысяч семьсот двадцать два) голоса, что составляет 99,9841% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Голосовали:
«За» – 37 722 голосов или 99,9841 %;
«Против» – 0 голосов или 0 %;
«Воздержался» – 0 голоса или 0%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Вопрос 2: Утверждение аудитора ОАО «Ивчесмаш»
Количество голосующих акций поступивших в счетную комиссию на момент начала подсчета голосов по вопросу 2 от лиц, принявших участие в годовом общем собрании – 37 722 (Тридцать семь тысяч семьсот двадцать два) голоса, что составляет 99,9841% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Голосовали:
«За» – 37 722 голосов или 99,9841 %;
«Против» – 0 голосов или 0 %;
«Воздержался» – 0 голоса или 0%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Вопрос 3: Избрание членов Совета директоров ОАО «Ивчесмаш».
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Общее количество кумулятивных голосов составляет – 462 210 голосов.
Количество голосующих акций поступивших в счетную комиссию на момент начала подсчета голосов по вопросу 3 от лиц, принявших участие в годовом общем собрании – 264 054 (Двести шестьдесят четыре тысячи пятьдесят четыре) голоса, что составляет 99,9841% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Голосовали:
За Против всех Воздержался
1. Базунов Лев Юрьевич 37 722 - -
2. Фабрициев Сергей Алексеевич 37 722
3. Кухтин Александр Арсеньевич 37 722
4. Поплавская Натэлла Рудольфовна 37 722
5. Попов Леонид Владимирович 37 722
6. Рогоулин Игорь Александрович 37 722
7. Лаврова Елена Георгиевна 37 722
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Вопрос 4: Избрание ревизора ОАО «Ивчесмаш».
Количество голосующих акций поступивших в счетную комиссию на момент начала подсчета голосов по вопросу 4 от лиц, принявших участие в годовом общем собрании – 37 722 (Тридцать семь тысяч семьсот двадцать два) голоса, что составляет 99,9841% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Голосовали:
«За» – 37 722 голосов или 99,9841 %;
«Против» – 0 голосов или 0 %;
«Воздержался» – 0 голоса или 0%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1: Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках. Дивиденды за 2008 год не выплачивать.
Вопрос 2: Утвердить аудитором ОАО «Ивчесмаш» - ООО «МОНО».
Вопрос 3: В состав Совета директоров избрать 7 кандидатур: Базунов Лев Юрьевич, Фабрициев Сергей Алексеевич, Кухтин Александр Арсеньевич, Поплавская Натэлла Рудольфовна, Попов Леонид Владимирович, Рогоулин Игорь Александрович, Лаврова Елена Георгиевна.
Вопрос 4: Утвердить ревизором общества Андрееву Ольгу Сергеевну.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2009 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Л.В. Попов
3.2. Дата “ 14 ” августа 20 09 г. М.П.