СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Карачевская птицефабрика".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Карачевская птицефабрика".
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 248017, г. Калуга, ул. Железняки, д. 35.
1.4. ОГРН эмитента 1024001346115
1.5. ИНН эмитента 4026001038.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20847-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cons.kaluga.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое (повторное).
2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 07 августа 2009 г. по адресу:г. Калуга, ул. Железняки, д. 35 (в помещении красного уголка)
2.3. Кворум общего собрания - 94,75% от общего количества голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
по ним:
Решение по вопросу № 1: " Утверждение Порядка ведения Общего собрания, включая состав счетной комиссии ”
Квоpум имеется (94,75%).
Итоги голосования:
"ЗА" – 492238 голосов (100%). "ПРОТИВ" – нет голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет голосов.
Решение по вопросу № 2: Утверждение годового отчета Общества.
Квоpум имеется (94,75%).
Итоги голосования:
"ЗА" – 492238 голосов (100%). "ПРОТИВ" – нет голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет голосов.
По вопросу №3 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
Квоpум имеется 94,75%).
Итоги голосования:
"ЗА" – 492238 голосов (100%). "ПРОТИВ" – нет голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет голосов
По вопросу №4 повестки дня: Распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по акциям по результатам работы за 2008 год
Квоpум имеется (94,75%).
Итоги голосования:
"ЗА" 492238голосов (100%). "ПРОТИВ" – нет голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет голосов.
По вопросу №5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров.
Квоpум (94,75%) имеется.
Распределение голосов по кандидатурам, проголосовавших - ЗА
Ларицкий Альберт Эдуардович: “ЗА” – 0 голосов.
Маренич Ярослав Николаевич: “ЗА” – 0 голосов
Тактаев Денис Эдуардович: “ЗА” –0 голосов
Аштаев Андрей Александрович: “ЗА” – 0 голосов
Спирин Илья Александрович: “ЗА” – 0 голосов
“Против”- нет голосов. “Воздержался”- 2461190 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет голосов.
По вопросу №6 повестки дня: “Избрание членов Ревизионной комиссии»
Кворум имеется (94,75%).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАНДИДАТУРАМ:
Городничева Ирина Алексеевна
“ЗА” – 0 голосов или 0% от присутствующих на собрании. “Против”- нет голосов. “Воздержался”- 492238 голосов. “Не действительных” – нет голосов
Евдокимова Валентина Федоровна
“ЗА” – 0 голосов или 0% от присутствующих на собрании. “Против”- нет голосов. “Воздержался”- 492238 голосов. “Не действительных” – нет голосов.
Жидкова Марина Вадимовна
“ЗА” – 0 голосов или 0% от присутствующих на собрании. “Против”- нет голосов. “Воздержался”- 492238 голосов. “Не действительных” – нет голосов.
По вопросу №7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
Квоpум имеется (94,75%).
Итоги голосования:
“ЗА” – 0 голосов или 0% от присутствующих на собрании. “Против”- нет голосов. “Воздержался”- 492238 голосов. “Не действительных” – нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет голосов.
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по вопросу № 1: Утвердить порядок ведения Общего собрания, включая следующий состав счетной комиссии: Карпушина Валентина Георгиевна, Литвинова Валентина Егоровна, Алексеева Светлана Сергеевна.
Принятое решение по вопросу № 2: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год
Принятое решение по вопросу № 3: 3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.
3.2.Утвердить отчёт о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
Принятое решение по вопросу № 4: 4.1: Не выплачивать дивиденды по акциям за 2008 год.
4.2: Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2008 года, направить на развитие общества.
Решение по вопросу № 5 не принимается.
Решение по вопросу № 6 не принимается.
Решение по вопросу № 7 не принимается.
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 21.08.2009
3. Подпись
..1. Генеральный директор
ЗАО “Карачевская птицефабрика _____________________ Е.П. Золотницкий
3.2. Дата " 21 " августа 2009 г. М.П.