Сообщение о существенном факте
« Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Втормет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Втормет»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация
603950, г. Нижний Новгород,
ул. Вторчермета, 1
1.4. ОГРН эмитента 1025202393897
1.5. ИНН эмитента 5257015801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10691-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/?d=1298
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2.Форма проведения собрания - : совместное присутствие.
2.3.Дата и место проведения общего собрания 31 августа 2009 года по адресу: г.Н.Новгород, ул. Вторчермет,1
2.4.Кворум общего собрания - 87,57%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосовании и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 Повестки дня:
Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, /счета прибылей и убытков/ Общества , а также распределение прибыли,
в том числе выплата дивидендов за 2008 год.
Голосовали:
«ЗА» - 121197 голосов.
«ПРОТИВ» - 186 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 265 голосов.
4 бюллетеня (1749 голосов) признаны недействительными.
Вопрос № 2 Повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров общества»
В бюллетени для голосования включены 12 человек: Горелов В.А., Удачин А.А., Калинычев В.И., Чегулов А.Н., Шеронов А.Н., Шибаев К.И., Бужан В.В., Ликомидов В.Б., Орехова Н.В.,Свешникова Е.В.,Горелов О.В.,Горелова А. Ю..
Голосование кумулятивное.
В итоге голосования голоса распределились следующим образом:
Горелов В.А. - 178349 голосов
Удачин А.А. - 802 голоса
Калинычев В.И. - 99053 голосов
Чегулов А. Н. - 103472 голосов
Шеронов А.Н. - 90874 голоса
Шибаев К.И. - 1165голосов
Бужан В.В. - 87743 голоса
Ликомидов В.Б. - 734 голосов
Орехова Н.В. - 111347голосов
Свешникова Е.В. - 160271 голосов
Горелов О.В. - 96394голосов
Горелова А.Ю. – 160355голосов
Против всех 16110 голосов
Воздержался 90 голосов
4 бюллетеня (3726 голосов) признаны недействительными.
Вопрос № 3 Повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
В бюллетени для голосования включены 5 человек:
«За» «Против» «Воздержался» «Недействителен»
Дьячкова Т.М. 75805 114 294
Костина Е.В. 75919 - 294
Гусева Е.М. 75919 - 294
Улыбышева Г.И. 75814 105 294
Хасянова Г.С. 75919 - 294
Вопрос № 4 Повестки дня :
Утверждение аудитора общества на 2009год фирму «Диалог».
Голосовали:
«ЗА» 121266 голосов.
«ПРОТИВ» -382 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
4 бюллетеня (1749 голосов) признаны недействительными.
Вопрос № 5 Повестки дня :
Выборы представителя участников ОАО «Втормет».
В бюллетени для голосования включен 1 человек – Хасянова Г.С..
Голосовали:
«ЗА» 121648 голосов.
«ПРОТИВ» -0 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса.
4 бюллетеня (1749 голосов) признаны недействительными.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках /счета прибылей и убытков/ Общества, а также распределение прибыли.Дивиденды по итогам работы за 2008 год не выплачивыть.
2. Избрать в Совет директоров Общества: Горелова В.А., Калинычева В.И., Чегулова А.Н., Шеронова А.Н., Бужана В.В., Орехову Н.В., Свешникову Е.В., Горелова О.В.,Горелову А.Ю..
3. Избрать в ревизионную комиссию Общества: Дьячкову Т.М., Гусеву Е.М., Хасянову Г.С., Костину Е.В., Улыбышеву Г.И.
4. Утвердить аудитором Общества на 2009 год Аудиторскую фирму «Диалог».
5. Избрать представителем участниковОАО «Втормет»-Хасянову Г.С.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Втормет» ____________________ В.А.Горелов
(подпись)
3.2. Дата « 13» сентября 2009г. М.П.