Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Туган Як»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Туган Як»
1.3. Место нахождения эмитента 422054, Российская Федерация Республика Татарстан, Сабинский район, село Большой Шинар, ул. Кооперативная, дом 32
1.4. ОГРН эмитента 1071675000649
1.5. ИНН эмитента 1635007106
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57032-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.barsmedia.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания-
решение единственного акционера.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
08 сентября 2009г. Республика Татарстан, с.Большой Шинар, ул.Кооперативная, д.32
2.4. Кворум общего собрания
На собрании присутствует единственный акционер общества, которому принадлежат 162 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 100% Уставного капитала общества, кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. О реорганизации открытого акционерного общества «Туган Як» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
2. О наименовании и месте нахождения нового общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования.
3. О порядке и условиях преобразования ОАО «Туган Як».
4. О порядке обмена акций ОАО «Туган Як» на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
5. Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
6. Об утверждении Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
7. Об утверждении Передаточного акта.
Решения по вопросам, указанным в повестке дня, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, приняты акционером единолично и оформлены письменно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Акционер
По первому вопросу повестки дня (О реорганизации открытого акционерного общества «Туган Як» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью).
Решил: реорганизовать открытое акционерное общество «Туган Як» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью с переходом прав и обязанностей к создаваемому обществу.
По второму вопросу повестки дня (О наименовании и месте нахождения нового общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования.)
Решил: создать в результате реорганизации общество с ограниченной ответственностью «Туган Як», определить его местонахождение по адресу: 422054, Республика Татарстан, с. Большой Шинар, ул. Кооперативная, д.32.
Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Туган Як».
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «Туган Як».
Наименование юридического лица на татарском языке: «Туган Як» Җаваплылыгы чикләнгән җәмгыят.
Наименование юридического лица на английском языке: Limited liability company «Tugan Yak».
По третьему вопросу повестки дня (О порядке и условиях преобразования ОАО «Туган Як».)
Решил: обществу с ограниченной ответственностью, создаваемому путем реорганизации в форме преобразования, переходят права и обязанности реорганизуемого открытого акционерного общества «Туган Як».
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Туган Як» составляет 16200000 (Шестнадцать миллионов двести тысяч) рублей и формируется за счет средств реорганизуемого открытого акционерного общества «Туган Як».
В течение трех рабочих дней после даты принятия единственным акционером ОАО «Туган Як» решения о реорганизации в форме преобразования, акционерное общество уведомляет регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации.
Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами. Сообщение (уведомление) о реорганизации должно соответствовать требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Реорганизуемое Общество в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий го!
сударственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации.
В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требования кредиторов, полученные Обществом в установленный законом срок, удовлетворяются в порядке календарной очередности.
По четвертому вопросу повестки дня (О порядке обмена акций ОАО «Туган Як» на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью).
Решил совершить обмен оплаченных акций в уставном капитале акционерного общества на вклады участников создаваемого общества с ограниченной ответственностью по их номинальной стоимости.
Наименование ОАО «Туган Як» ООО «Туган Як»
Ф.И.О. Количество принадлежащих акционеру акций Размер доли участника в уставном капитале (%):
Номинальная стоимость доли участника
в уставном капитале
(в рублях) Размер доли участника в уставном капитале (%):
Номинальная стоимость доли участника
в уставном капитале
(в рублях)
Хисматуллин Ренат Шавкатович 162000 100% 16200000 рублей 100% 16200000 рублей
По пятому вопросу повестки дня (Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) создаваемого общества с ограниченной ответственностью).
Решил: избрать Генеральным директором создаваемого общества с ограниченной ответственностью «Туган Як» Габсалямову Лилию Наильевну.
По шестому вопросу повестки дня (Об утверждении Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью).
Решил: утвердить Устав создаваемого общества с ограниченной ответственностью «Туган Як».
По седьмому вопросу повестки дня (Об утверждении Передаточного акта).
Решил: утвердить Передаточный акт.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
08 сентября 2009г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Туган Як» Л.Н. Габсалямова
(подпись)
3.2. Дата « 08 » сентября 2009 г. М. П.