1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Закрытое акционерное общество «Нижегородская сотовая связь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ЗАО «НСС»
1.3. Место нахождения эмитента – Российская Федерация, 603000, Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом связи
1.4. ОГРН эмитента - 1025203014209;
1.5. ИНН эмитента - 5260053878
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 15879-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://ncc-volga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – в форме заочного голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания -17.09.2009, г. Нижний Новгород.
2.3. Кворум общего собрания. Из 11 избранных в Совет директоров ОАО «ВолгаТелеком» приняли участие в голосовании 11 членов. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
вопрос № 1:
О реорганизации ЗАО «НСС» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Ульяновск-GSM».
Итоги голосования: решение принято единственным акционером.
Вопрос № 2:
Об увеличении уставного капитала ЗАО «НСС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций»
Итоги голосования: решение принято единственным акционером.
Вопрос № 3:
Внесение изменения и дополнения в Устав ЗАО «НСС».
Итоги голосования: решение принято единственным акционером.
Вопрос № 4:
Утверждение дополнения в Положение о Совете директоров ЗАО «НСС» (новая редакция № 2).
Итоги голосования: решение принято единственным акционером.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. по первому вопросу повестки принято решение:
1. Реорганизовать ЗАО «НСС» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Ульяновск-GSM».
2. Утвердить Договор о присоединении ЗАО Закрытого акционерного общества «Ульяновск-GSM» к ЗАО «НСС»,
2. по второму вопросу повестки дня принято решение:
Увеличить Уставный капитал Закрытого акционерного общества «НСС» до 39 956 855,796 руб. путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 22 471 штук номинальной стоимостью 216,294 рубля каждая.
3. по третьему вопросу повестки дня принято решение:
Внести изменения и дополнения в Устав ЗАО «НСС».
4. по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить дополнение и изменение в Положение о Совете директоров ЗАО «НСС» (новая редакция № 2).
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 17.09.2009.
2.7. Дата размещения протокола общего собрания на странице в сети Интернет - 18.09.2009.