28.04.2008г.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие «Восход»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО РСП «Восход»
1.3. Место нахождения эмитента 398035, Россия, г.Липецк, ул. Звездная, д.8а
1.4. ОГРН эмитента 1024840865752
1.5. ИНН эмитента 4822000145
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 41536-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://voshod.vov.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.04.2008г.; г.Липецк, ул.Звездная, 8А.
2.4. Кворум общего собрания:
Голосующими по вопросам повестки дня являются 22904 шт. обыкновенных акций.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22904 голосов.
Кворум, необходимый для открытия собрания составляет: 11453 голосов.
Общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров: 22820 (99,63% ) голосов.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
№ 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2007 финансового года.
№ 2: О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.
№ 3: О досрочном прекращении полномочий действующего состава Ревизионной комиссии Общества и избрании членов Ревизионной комиссии Общества в новом составе.
№ 4: Об утверждении аудитора Общества.
По вопросам, поставленным на голосование, голосовали единогласно
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
№ 1:1. Утвердить годовой отчет ОАО РСП«Восход» за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО РСП «Восход» по результатам 2007 финансового года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО РСП «Восход» за 2007 финансовый год:
Нераспределенную прибыль отчетного периода в размере 2026 тыс.руб. распределить на:
- погашение непокрытого убытка прошлых лет - 231 тыс.руб.;
- текущий ремонт арендуемого здания и автотранспорта – 700 тыс.руб.;
- автоматизация производственных процессов (приобретение компьютеров, оргтехники) -95 тыс.руб.;
4.Не выплачивать дивиденды за 2007 год по привилегированным акциям.
5. Не выплачивать дивиденды за 2007 год по обыкновенным акциям.
№ 2: Избрать Совет директоров ОАО РСП «Восход» в составе:
1. Корвякова Нина Васильевна
2. Шипочева Марина Викторовна
3. Аникиенко Николай Николаевич
4. Нагорная Надежда Викторовна
5. Иванников Сергей Александрович
№ 3: Избрать Ревизионную комиссию ОАО РСП «Восход» в составе:
1. Зиброва ТатьянаАлексеевна
2. Грядунова Елена Борисовна
3. Злобина Александра Алексеевна
№ 4: Утвердить аудитором ОАО РСП«Восход» общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Л» (г.Липецк, , ул. Универсальный проезд, д. 10).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28.04.2008г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО РСП «Восход» __________________ С.А. Иванников
3.2. Дата: 28 апреля 2008 г.