Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Покровск-Лада»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Покровск-Лада»
1.3. Место нахождения эмитента Саратовская обл, г Энгельс, пр Энгельса, 207
1.4. ОГРН эмитента 1026401977315
1.5. ИНН эмитента 6449008567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45900-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Lada.san.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
22 мая 2009 года г Энгельс, проспект Энгельса 207, ОАО «Покровск-Лада», кабинет генерального директора
2.3. Кворум общего собрания.
246487 (Двести сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят семь) голосов, что составляет 89,91%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) Утверждение годового отчета ОАО «Покровск - Лада»;
ЗА 246487 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Покровск - Лада»;
ЗА 246487 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года;
ЗА 246487 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
4) Определение количественного состава совета директоров ОАО «Покровск - Лада»;
ЗА 246487 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
5) Избрание членов совета директоров ОАО «Покровск - Лада»;
ФИО кандидата Количество голосов, отданных за кандидата
Сигал Яков Абрамович 246487
Животовский Сергей Анатольевич 246487
Курнаева Наталия Гинтеровна 246487
Симонов Сергей Михайлович 246487
Калуцкий Владимир Викторович 246487
6) Избрание ревизора ОАО «Покровск - Лада»;
ЗА 193501 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
7) Избрание членов счетной комиссии ОАО «Покровск – Лада»
ФИО кандидата Количество голосов, отданных за кандидата
Козин Дмитрий Владимирович 246487
Герасимов Валерий Николаевич 246487
Максимова Людмила Геннадьевна 246487
8) Утверждение аудитора ОАО «Покровск - Лада».
ЗА 246487 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Покровск - Лада»;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Покровск - Лада»;
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года следующим образом: всю полученную прибыль по итогам работы в 2008 году направить в резервный фонд;
4. Определить количественный состав совета директоров ОАО «Покровск - Лада» в количестве 5 (пяти) человек;
5. Избрать совет директоров ОАО «Покровск - Лада» в следующем составе: - Сигал Яков Абрамович;
- Животовский Сергей Анатольевич;
- Курнаева Наталия Гинтеровна;
- Симонов Сергей Михайлович;
- Калуцкий Владимир Викторович.
6. Избрать ревизором ОАО «Покровск - Лада» Журавлеву Наталью Федоровну;
7. Избрать счетную комиссия ОАО «Покровск – Лада» в следующем составе: - Козин Дмитрий Владимирович;
- Герасимов Валерий Николаевич;
- Максимова Людмила Геннадьевна.
8. Утвердить аудитором ОАО «Покровск - Лада» фирму ООО «Финаудит-94».
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
22 мая 2009 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Животовский
(подпись)
3.2. Дата « 22 » мая 2009 г. М. П.