Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество «Покровск-Лада»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Покровск-Лада»
1.3. Место нахождения эмитента Саратовская обл, г Энгельс, пр Энгельса, 207
1.4. ОГРН эмитента 1026401977315
1.5. ИНН эмитента 6449008567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45900-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Lada.san.ru
2. Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
12 октября 2009 года
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
протокол Совета директоров №б/н от 12 октября 2009 года
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
Решили:
1. определить рыночную оценку имущества ОАО «Покровск-Лада»
№ п/п Наименование объекта Адрес Объекта: Стоимость по рыночной оценке (рублей)
1 Здание (литер Ббб1)
63-01/38-29-727 общей площадью 7134,2 Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207 4 133 274,16
2 Нежилое одноэтажное железобетонное здание (литер Г) 63-01/38-29-728 общей площадью 245,3 Саратовская область, город Энгельс, промзона 141 183,71
3 Нежилое кирпичное одноэтажное здание (литер З) 63-01/38-29-733 общей площадью 122 Саратовская область, город Энгельс, промзона 36 132,77
4 Нежилое помещение
63-01/38-61-119 общей площадью 663,1 Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207 548 085,31
5 Нежилое помещение
63-01/38-61-122 общей площадью 727,8 Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207 601 563,09
6 Нежилое помещение
63-01/38-61-123 общей площадью 708,9 Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207 585 941,30
7 Нежилое помещение
63-01/38-61-124 общей площадью 48,3 Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207 39 921,06
8 Здание павильона крытой стоянки (литер П) 64-64-47/079/2008-154 общей площадью 355,3 Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207 5 254 353,67
9 Нежилое кирпичное одноэтажное здание (литер В, В1) 64:50:02 18 04:000134:0:ВВ1:0 общей площадью 265,6 Саратовская область, город Энгельс, промзона 1 787 428,17
10 Нежилое металлическое одноэтажное здание (литер Д) 64:50:02 18 04:000134:0:Д:0 общей площадью 465,1 Саратовская область, город Энгельс, промзона 46 101,70
11 Нежилое керамзито-бетонное одноэтажное здание (литер Ж) 64:50:02 18 04:000134:0:Ж:0 общей площадью 294,1 Саратовская область, город Энгельс, промзона 87 103,68
12 Нежилое кирпичное одноэтажное здание (литер И) 64:50:02 18 04:000134:0:И:0 общей площадью 68,2 Саратовская область, город Энгельс, промзона 203 121,31
13 Железобетонный резервуар, 496 куб.м, (литер Р) 64:50:02 18 04:000134:0:Р:0 Саратовская область, город Энгельс, промзона 18 620,53
14 Асфальтовая площадка (литер С) 64:50:02 18 04:000134:0:С:0 общей площадью 2718,4 Саратовская область, город Энгельс, промзона 528 253,27
15 Земельный участок
64:50:02 18 04:0031 общей площадью 7704 Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207 492 439,68
16 Право аренды земельного участка от 04.09.2007г. Сроком на 20 лет 64:50:02 18 04:0001 общей площадью 27738 Саратовская область, город Энгельс, промзона -
17 Нежилое одноэтажное здание КПП-1 (литер Х) Саратовская область, город Энгельс, Промзона 25 347,02
18 Нежилое одноэтажное здание КПП-2 (литер Х) Саратовская область, город Энгельс, Промзона 25 347,02
19 Нежилое одноэтажное здание овощехранилища (литер Х) Саратовская область, город Энгельс, Промзона 65 519,36
20 Нежилое одноэтажное помещение пристройка к гаражу (литер Х) Саратовская область, город Энгельс, Промзона 1000,00
21. Артезианская скважина Саратовская область, город Энгельс, Промзона 1000,00
2. Вынести на рассмотрение Собрания акционеров вопрос об одобрении крупной сделки, а именно
Одобрить заключение с ООО «Мир Автотехники» (ОГРН 1066316082579, ИНН 631609196) договора о переводе долга и с участием ОАО Банк «Петрокоммерц» или с участием иного лица, в случае уступки Открытым акционерным обществом Коммерческий банк «Петрокоммерц» права требования по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 12.05.2008 г. № КЛЗ-005/08 третьему лицу, по которому принять на себя часть задолженности ООО «Мир автотехники» в сумме 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей по основному долгу (по кредиту), возникшей на основании кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 12.05.2008 г. № КЛЗ-005/08 и предусмотреть условие в договоре о переводе долга, согласно которому ООО «Мир Автотехники» уплатит ОАО «Покровск-Лада» денежные средства или векселя (в т.ч. третьих лиц) на сумму 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей за принятый ОАО «Покровск-Лада» долг в течение двух месяцев с мом!
ента заключения договора о переводе долга.
После заключения договора о переводе долга передать ОАО Банк «Петрокоммерц» или иному лицу, в случае уступки Открытым акционерным обществом Коммерческий банк «Петрокоммерц» права требования по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 12.05.2008 г. № КЛЗ-005/08 третьему лицу в качестве отступного в счет погашения принятой части задолженности по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 12.05.2008 г. № КЛЗ-005/08 следующие объекты недвижимости:
№ п/п Наименование объекта Адрес Объекта: Стоимость по договору об отступном
1 Здание (литер Ббб1)
63-01/38-29-727 общей площадью 7134,2 Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207 4 133 274,16
2 Нежилое одноэтажное железобетонное здание (литер Г) 63-01/38-29-728 общей площадью 245,3 Саратовская область, город Энгельс, промзона 141 183,71
3 Нежилое кирпичное одноэтажное здание (литер З) 63-01/38-29-733 общей площадью 122 Саратовская область, город Энгельс, промзона 36 132,77
4 Нежилое помещение
63-01/38-61-119 общей площадью 663,1 Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207 548 085,31
5 Нежилое помещение
63-01/38-61-122 общей площадью 727,8 Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207 601 563,09
6 Нежилое помещение
63-01/38-61-123 общей площадью 708,9 Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207 585 941,30
7 Нежилое помещение
63-01/38-61-124 общей площадью 48,3 Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207 39 921,06
8 Здание павильона крытой стоянки (литер П) 64-64-47/079/2008-154 общей площадью 355,3 Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207 5 254 353,67
9 Нежилое кирпичное одноэтажное здание (литер В, В1) 64:50:02 18 04:000134:0:ВВ1:0 общей площадью 265,6 Саратовская область, город Энгельс, промзона 1 787 428,17
10 Нежилое металлическое одноэтажное здание (литер Д) 64:50:02 18 04:000134:0:Д:0 общей площадью 465,1 Саратовская область, город Энгельс, промзона 46 101,70
11 Нежилое керамзито-бетонное одноэтажное здание (литер Ж) 64:50:02 18 04:000134:0:Ж:0 общей площадью 294,1 Саратовская область, город Энгельс, промзона 87 103,68
12 Нежилое кирпичное одноэтажное здание (литер И) 64:50:02 18 04:000134:0:И:0 общей площадью 68,2 Саратовская область, город Энгельс, промзона 203 121,31
13 Железобетонный резервуар, 496 куб.м, (литер Р) 64:50:02 18 04:000134:0:Р:0 Саратовская область, город Энгельс, промзона 18 620,53
14 Асфальтовая площадка (литер С) 64:50:02 18 04:000134:0:С:0 общей площадью 2718,4 Саратовская область, город Энгельс, промзона 528 253,27
15 Земельный участок
64:50:02 18 04:0031 общей площадью 7704 Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207 492 439,68
16 Право аренды земельного участка от 04.09.2007г. Сроком на 20 лет 64:50:02 18 04:0001 общей площадью 27738 Саратовская область, город Энгельс, промзона -
17 Нежилое одноэтажное здание КПП-1 (литер Х) Саратовская область, город Энгельс, Промзона 25 347,02
18 Нежилое одноэтажное здание КПП-2 (литер Х) Саратовская область, город Энгельс, Промзона 25 347,02
19 Нежилое одноэтажное здание овощехранилища (литер Х) Саратовская область, город Энгельс, Промзона 65 519,36
20 Нежилое одноэтажное помещение пристройка к гаражу (литер Х) Саратовская область, город Энгельс, Промзона 1000,00
21. Артезианская скважина Саратовская область, город Энгельс, Промзона 1000,00
После заключения договора о переводе долга передать ОАО Банк «Петрокоммерц» или иному лицу, в случае уступки Открытым акционерным обществом Коммерческий банк «Петрокоммерц» права требования по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 12.05.2008 г. № КЛЗ-005/08 третьему лицу в качестве отступного в счет погашения принятой части задолженности по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 12.05.2008 г. № КЛЗ-005/08 векселя или денежные средства, полученные по сделке от ООО «Мир автотехники».
Голосовали «ЗА» -4 (четыре), «Против» - 0 (нет), «Воздержался» -0 (нет).
Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.
3. Определить рыночную стоимость акций ОАО «Покровск-Лада» в соответствии с рекомендациями независимого оценщика в 42,25 руб за акцию
Голосовали «ЗА» -4 (четыре), «Против» - 0 (нет), «Воздержался» -0 (нет).
Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.
4 Провести общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
Голосовали «ЗА» -4 (четыре), «Против» - 0 (нет), «Воздержался» -0 (нет).
Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.
5 Определить дату, место и время проведения общего собрания: 06 ноября 2009 г. по адресу: г. Энгельс, проспект Энгельса 207, актовый зал ОАО «Покровск-Лада», в 16-00 часов.
Голосовали «ЗА» --4 (четыре), «Против» - 0 (нет), «Воздержался» -0 (нет).
Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.
6 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 октября 2009 г.
Голосовали «ЗА» --4 (четыре), «Против» - 0 (нет), «Воздержался» -0 (нет).
Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.
7 Определить повестку дня общего собрания акционеров.
1. Одобрение крупной сделки
Голосовали «ЗА» --4 (четыре), «Против» - 0 (нет), «Воздержался» -0 (нет).
Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.
8. О проведении собрания уведомить акционеров путем публикации сообщений в газете «Наше слово».
Голосовали «ЗА» --4 (четыре), «Против» - 0 (нет), «Воздержался» -0 (нет).
Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.
9. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания: проект решения Собрания, и порядок ее предоставления: обращаться по адресу: г. Энгельс, проспект Энгельса 207, к генеральному директору ОАО «Покровск-Лада» в рабочие дни с 11-00 до 12-00 с 16 октября 2009 года.
Голосовали «ЗА» --4 (четыре), «Против» - 0 (нет), «Воздержался» -0 (нет).
Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.
10. Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 2)
Голосовали «ЗА» --4 (четыре), «Против» - 0 (нет), «Воздержался» -0 (нет).
Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.
Дата составления протокола 12 октября 2009
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Животовский
(подпись)
3.2. Дата « 12 » октября 2009 г. М. П.