1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Хрущевохлебопродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хрущевохлебопродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 391118, Рязанская область, Старожиловский район, п/о Хрущево
1.4. ОГРН эмитента 1026200621677
1.5. ИНН эмитента 6221000031
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04141-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure62.narod2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Хрущевохлебопродукт» проведено 30 июня 2009 года по адресу: 391118, Рязанская область, Старожиловский район, п/о Хрущево, ОАО «Хрущевохлебопродукт».
2.3. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 52612
Количество голосов, которыми обладают акционеры, зарегистрировавшиеся на начало собрания: 52 150
Кворум общего собрания – 99,12%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2008 г., в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования по первому вопросу:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в голосовании: 52150
Кворум имеется.
«ЗА» - 52150 голосов или 100% от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по второму вопросу:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в голосовании: 52150
Кворум имеется.
«ЗА» - 52150 голосов или 100% от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по третьему вопросу:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в голосовании: 52150
Кворум имеется.
«ЗА» - 52150 голосов или 100% от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в голосовании: 52150
Кворум имеется.
«ЗА» - 52150 голосов (52150*5, кумулятивное голосование) или 100% от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по пятому вопросу:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в голосовании: 52150
Кворум имеется.
«ЗА» - 52150 голосов или 100% от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по шестому вопросу:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в голосовании: 52150
Кворум имеется.
«ЗА» - 52150 голосов или 100% от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утвердить распределение прибыли по результатам 2008г., не выплачивать дивиденды по акциям общества, полученную прибыль направить на развитие предприятия.
4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:
1. Дугинов Михаил Викторович – председатель
2. Дугинова Ольга Юрьевна
3. Сысоев Сергей Викторович
4. Сысоева Юлия Аркадьевна
5. Сидорова Наталья Ивановна
5. Избрать в ревизионную комиссию общества Гранова Святослава Валериевича, Дворцову Татьяну Михайловну, Казенина Андрей Владимирович.
6. Утвердить аудитором общества ООО «Информационно-Консультационный Центр «Юрист-аудитсервис».
2.6. Дата составления протокола общего собрания. Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Хрущевохлебопродукт», № б/н составлен 30 июня 2009 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор В.С. Аносов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 09 г. М.П.