Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Производственно-торговое предприятие «Дискаунт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПТП «Дискаунт»
1.3. Место нахождения эмитента 644060, г. Омск, ул. 3я Угольная, 5
1.4. ОГРН эмитента 1025501174060
1.5. ИНН эмитента 5505001541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00295-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alor-omsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 2 ноября 2009 г. 11-00 час, место проведения собрания: г. Омск, ул. 3-я Угольная, 5, кабинет директора
2.3. Кворум общего собрания: 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Реорганизация ОАО ПТП «Дискаунт» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
«За» - 3978, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
2. Утверждение наименования, места нахождения, размера уставного капитала, состава участников, размеров долей участников создаваемого в результате преобразования общества с ограниченной ответственностью. Порядок обмена акций ОАО ПТП «Дискаунт» на доли участников в уставном капитале создаваемого в результате преобразования общества с ограниченной ответственностью. Избрание единоличного исполнительного органа создаваемого в результате преобразования общества с ограниченной ответственностью.
«За» - 3978, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
3. Утверждение порядка реорганизации ОАО ПТП «Дискаунт» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Порядок утверждения учредительных документов создаваемого в результате преобразования общества с ограниченной ответственностью
«За» - 3978, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
4. Утверждение промежуточного передаточного акта.
«За» - 3978, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Реорганизовать ОАО ПТП «Дискаунт» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. В отношении создаваемого в результате преобразования общества с ограниченной ответственностью утвердить:
Полное фирменное наименование общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Дискаунт».
Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ООО «Дискаунт».
Место нахождения общества:
РФ, 644060, г. Омск, Ленинский административный округ, ул. 3-я Угольная, д. 5.
Размер уставного капитала общества определен в размере 21879 (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят девять) рублей.
Состав участников общества: - Гнедов Николай Васильевич,
- Черепанова Елена Николаевна,
- Черепанов Артем Николаевич.
Доли в уставном капитале ООО «Дискаунт» распределены между участниками общества следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. (наименование)
участника Общества Размер доли в уставном капитале Номинальная стоимость доли (руб.)
1
2
3 Гнедов Николай Васильевич
Черепанова Елена Николаевна
Черепанов Артем Николаевич 967/1989
1564/3978
477/3978 10637
8618,50
2623,50
Обменять принадлежащие акционерам обыкновенные именные акции на часть доли в уставном капитале ООО «Дискаунт» соответственно количеству принадлежащих им акций, из расчета, что номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО ПТП «Дискаунт» составляет 1 (Один) рубль. Участникам ООО «Дискаунт» необходимо произвести оплату долей в уставном капитале ООО «Дискаунт» в оставшейся части, путем внесения в кассу организации денежных средств в следующих размерах:
- Гнедов Николай Васильевич – 8703 рубля,
- Черепанова Елена Николаевна – 7051,5 рубль,
- Черепанов Артем Николаевич – 2146,5 рублей.
Избрать Директором (единоличным исполнительным органом) ООО «Дискаунт» Еремееву Надежду Евгеньевну.
3. Утвердить следующий порядок реорганизации ОАО ПТП «Дискаунт» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью:
- в срок не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения о реорганизации ОАО ПТП «Дискаунт» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью письменно уведомить налоговые органы по месту учета о реорганизации в форме преобразования;
- в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации ОАО ПТП «Дискаунт» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью уведомить об этом своих кредиторов. Уведомление должно быть осуществлено в письменной форме заказным письмом и путем опубликования в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о проводимой реорганизации в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
По окончании реорганизации ОАО ПТП «Дискаунт» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью, утвердить учредительные документы ООО «Дискаунт» и зарегистрировать их в установленном законодательстве РФ порядке.
4. Утвердить промежуточный передаточный акт от «02» ноября 2009 г., в соответствии с которым ООО «Дискаунт» становится правопреемником ОАО ПТП «Дискаунт» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников.
2.6. Дата составления протокола: 2 ноября 2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ПТП «Дискаунт» __________________ Н.Е. Еремеева
3.2. Дата «2» ноября 2009 г. М.П.