Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний" 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Шатровское хлебоприемное предприятие" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шатровское ХПП" 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 641860, Курганская обл., Шатровский р-н, с. Шатрово, пер. Элеваторный, 10 1.4. ОГРН эмитента: 1034545001963 1.5. ИНН эмитента: 4523001616 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://shatxpp.narod.ru/links03.html 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание 2.3. Дата и место проведения собрания: 27.03.2009 г., Курганская область, Шатровский район, с. Шатрово 2.4. Кворум общего собрания: 72,2% 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1 - "Утверждить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2008 г." ЗА - 4888 голосов, ПРОТИВ - 0, Воздержался - 0. Вопрос № 2 - "Избрать Ревизора Общества" ЗА - 4888 голосов, Против - 0, Воздержался - 0. Вопрос № 3 - "Утверждить Аудитора общества" ЗА - 4888 голосов, Против - 0, Воздержался - 0. Вопрос № 4 - "Одобрить крупную сделку" ЗА - 4888 голосов, Против - 0, Воздержался - 0 Вопрос № 5 - "Избрать совет директоров общества" 1. Наук Петр Евгеньевич ЗА - 4888 голосов, Против - 0, Воздержался - 0. 2. Полянский Александр Михайлович ЗА - 4888 голосов, Против - 0, Воздержался - 0. 3. Полянский Константин Александрович ЗА - 4888 голосов, Против - 0, Воздержался - 0. Вопрос № 6 - "Принять решение о ликвидации общества" ЗА - 4888 голосов, Против - 0, Воздержался - 0. Вопрос № 7 - "Принять решение о назначении ликвидационной комиссии" 1. Горбатов Александр Александрович 2. Козырев Александр Юрьевич 3. Наук Петр Евгеньевич" ЗА - 4888 голосов, Против - 0 Воздержался - 0 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО "Шатровское хлебоприемное предприятие", а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года. 2. "Избрать ревизором общества Будыгину Инну Сергеевну". 3. "Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Тюменский аудит"" 4. "Одобрить крупную сделку по продаже ОАО "Шатровское хлебоприемное предприятие" 100% доля в уставном капитале ООО "Шатроское хлебоприемное предприятие" владельцам простого векселя ОАО "Шатровское хлебоприемное предприятие"". 5. "Избрать членами совета директоров: 1. Наука Петра Евгеньевича 2. Полянского Александра Михайловича 3. Полянского Константина Александровича" 6. "Одобрить решение о ликвидации Общества - ОАО "Шатровское хлебоприемное предприятие"" 7. "Назначить ликвидационную комиссию Общества в составе: 1. Горбатов Александр Александрович 2. Козырев Александр Юрьевич 3. Наук Петр Евгеньевич" 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27.03.2009 г. 3. Подпись: 3.1. генеральный директор ______________ Клецын Николай Михайлович 3.2. Дата подписи: 27.03.2009 г. М.П.