1. Общие сведения эмитента
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Кушвинский электромеханический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КУЭМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 624300, Свердловская обоасть, г.Кушва, ул. Западная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026601300274
1.5. ИНН эмитента: 6620002432
1.6.Адрес страницы в сети интернет:http://www.kuemz.ru/announce.html
2. Содержание сообщения
2.1. Собрание акционеров.
2.2. Форма проведения - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения: 11.06.2009г. , 624300, Свердловская область, г. Кушва ,ул. Западная, 1
2.4. Имеется кворум : 4576
2.5. Повестка дня
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение заключений Аудиторской проверки и ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
6. Утверждение количественного состава совета директоров Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Об утверждении положений о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
11. Об утверждении аудитора Общества.
12. Утверждение количественного состава счетной комиссии.
13. Об утверждении срока полномочий Счетной комиссии Общества.
14. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Начало регистрации: 08 часов 00 минут.
Окончание регистрации: 08 часов 45 минут.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 9 151.
Председатель общего собрания акционеров Шатов Э. В. зачитал повестку дня. Председатель счетной комиссии Южакова С.Б. зачитала протокол о результатах регистрации акционеров:
На собрании присутствует 2 акционера (представителей акционеров), обладающих в совокупности 6769 голосами, что составляет 74 % от Уставного капитала.
Имеется кворум по каждому вопросу. (Кворум для проведения собрания – 4576).
Общее собрание акционеров ОАО «КУЭМЗ» считается открытым.
Председатель собрания Шатов В. В. предлагает избрать секретаря собрания. В качестве кандидата предлагается Нистор Е.В.
Поставлено на голосование: «Избрать секретарем собрания Нистор Е.В.».
Результаты голосования:
«ЗА»- 6769 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗД» - нет
Принято решение: «Избрать секретарем собрания Нистор Е.В.»
Председатель собрания Шатов В.В. предлагает в связи с отсутствием двух членов счетной комиссии доизбрать членов счетной комиссии, в качестве кандидатов предложено Нилова Н.В. и Майорова М.А.
Поставлено на голосование: «Доизбрать членами счетной комиссии Нилову Н.В. и Майорову М.А.».
Результаты голосования:
«ЗА»- 6769 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗД» - нет
Принято решение: «Доизбрать членами счетной комиссии Нилову Н.В. и Майорову М.А..»
По первому вопросу Главный бухгалтер Иванова И.А. представила годовой отчет Общества за 2008 год.
Поставлено на голосование: (Бюллетень №1) «Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год».
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 6769 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗД.» - нет
Принято решение 1: Утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопросу: Главный бухгалтер Иванова И.А. представила годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Поставлено на голосование: (бюллетень №2) «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества».
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» - 6769 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗД.» - нет
Принято решение 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
По третьему вопросу слово предоставлено Главному бухгалтеру Ивановой И.А.
Поставлено на голосование: (Бюллетень № 3) «Утвердить заключение Аудиторской проверки и Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год».
Результаты голосования по третьему вопросу:
«ЗА» - 6769 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗД» - нет
Принято решение 3: Утвердить заключение Аудитора Общества и Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.
По четвертому вопросу Шатов В.В. представил план распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
Поставлено на голосование: (Бюллетень № 4) «Утвердить представленный план распределения прибыли Общества по результатами 2008 года».
Результаты голосования по третьему вопросу:
«ЗА» - 6769 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗД» - нет
Принято решение 4: Утвердить представленный план распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
По пятому вопросу Шатов В.В. внес предложение о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
Поставлено на голосование: (Бюллетень №5) «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 0 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».
Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» - 6769 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗД» - нет
Принято решение 5: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 0 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».
По шестому вопросу Шатов В.В. предложил утвердить количественный состав Совета директоров из пяти человек.
Поставлено на голосование: (Бюллетень № 6) «Утвердить количественный состав Совета директоров Общества из пяти человек».
Результаты голосования:
«ЗА» - 6769 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗД» - нет
Принято решение 6: «Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве пяти человек».
По седьмому вопросу был предоставлен список кандидатур в Совет директоров ОАО «КУЭМЗ»:
1. Шатов Вадим Васильевич
2. Лыжина Любовь Викторовна
3. Шатов Эдуард Вадимович
4. Шашева Наталья Васильевна
5. Шатов Василий Васильевич
6. Злыдарева Татьяна Викторовна
7. Коляда Андрей Сергеевич
8. Тихонова Мария Геннадьевна
9. Трунилин Илья Анатольевич
10. Пичкалева Евгения Викторовна
Поставлено на голосование: (Бюллетень № 7) «Избрать членами Совета директоров ОАО «КУЭМЗ» на срок до следующего годового общего собрания акционеров следующих кандидатов:
1. Шатов Вадим Васильевич
2. Лыжина Любовь Викторовна
3. Шатов Эдуард Вадимович
4. Шашева Наталья Васильевна
5. Шатов Василий Васильевич
6. Злыдарева Татьяна Викторовна
7. Коляда Андрей Сергеевич
8. Тихонова Мария Геннадьевна
9. Трунилин Илья Анатольевич
10. Пичкалева Евгения Викторовна
Результаты голосования: по выборам в Совет директоров:
1. Шатов Вадим Васильевич «ЗА» 7280
2. Лыжина Любовь Викторовна «ЗА» 7275
3. Шатов Эдуард Вадимович «ЗА» 7275
4. Шашева Наталья Васильевна «ЗА» 0
5. Шатов Василий Васильевич «ЗА» 7275
6. Злыдарева Татьяна Викторовна «ЗА» 0
7. Коляда Андрей Сергеевич «ЗА» 0
8. Тихонова Мария Геннадьевна «ЗА» 0
9. Трунилин Илья Анатольевич «ЗА» 4740
10. Пичкалева Евгения Викторовна «ЗА» 0
Принято решение 7: Избрать членами Совета директоров ОАО «КУЭМЗ» на срок до следующего годового общего собрания акционеров следующих кандидатов:
1. Шатов Вадим Васильевич
2. Лыжина Любовь Викторовна
3. Шатов Эдуард Вадимович
4. Шатов Василий Васильевич
5. Трунилин Илья Анатольевич
По восьмому вопросу: Шатов В.В. внес предложение утвердить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве трех человек.
Поставлено на голосование: (Бюллетень № 8) «Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «КУЭМЗ» из трех человек».
Результаты голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» - 6769 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗД» - нет
Принято решение 8: «Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «КУЭМЗ» из трех человек».
По девятому вопросу: представлен список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию:
1. Кравченко Сергей Александрович
2. Фугман Виолетта Вадимовна
3. Фугман Иоганн Гарриевич
4. Пурнова Любовь Анатольевна
Председателем счетной комиссии Южаковой С.Б. было пояснено, что Генеральный директор и члены Совета директоров в голосовании по бюллетеню № 9 участвовать не могут.
Поставлено на голосование: (Бюллетень № 9) Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «КУЭМЗ» на срок до следующего годового собрания акционеров следующих кандидатов:
1. Кравченко Сергей Александрович
2. Фугман Виолетта Вадимовна
3. Фугман Иоганн Гарриевич
4. Пурнова Любовь Анатольевна
Результаты голосования: по выборам в Ревизионную комиссию:
1. Кравченко Сергей Александрович «ЗА» 0
2. Фугман Виолетта Вадимовна «ЗА» 948
3. Фугман Иоганн Гарриевич «ЗА» 948
4. Пурнова Любовь Анатольевна «ЗА» 948
Принято решение 9: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «КУЭМЗ» на срок до следующего годового общего собрания акционеров следующих кандидатов:
1. Фугман Виолетта Вадимовна
2. Фугман Иоганн Гарриевич
3. Пурнова Любовь Анатольевна
По десятому вопросу внесено предложение утвердить положения о выплате членам Ревизионной комиссии и членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.
Поставлено на голосование: (Бюллетень №10) «Утвердить положения о выплате членам Ревизионной комиссии и членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (Вариант 1).
Результаты голосования по десятому вопросу:
«ЗА» - 6769 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗД» - нет
Принято решение 10: «Утвердить положения о выплате членам Ревизионной комиссии и членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (Вариант 1)».
По одиннадцатому вопросу было внесено предложение утвердить аудитором общества ООО «Международный центр консалтинга и аудита» лицензия № Е 008928, утверждена приказом Минфина РФ от 04.03.2008 г.
Поставлено на голосование: (Бюллетень № 11) «Утвердить аудитором общества ООО «Международный центр консалтинга и аудита» лицензия № Е 008928, утверждена приказом Минфина РФ от 04.03.2008 г.».
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу:
«ЗА» - 6769 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗД» - нет
Принято решение 11: «Утвердить аудитором общества ООО «Международный центр консалтинга и аудита» лицензия № Е 008928, утверждена приказом Минфина РФ от 04.03.2008 г.».
По двенадцатому вопросу Шатов В.В. предложил утвердить количественный состав Счетной комиссии из шести человек.
Поставлено на голосование: (Бюллетень № 12) «Утвердить количественный состав Счетной комиссии Общества из шести человек».
Результаты голосования:
«ЗА» - 6769 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗД» - нет
Принято решение 12: «Утвердить количественный состав Счетной комиссии Общества в количестве пяти человек».
По тринадцатому вопросу Шатов В.В. предложил утвердить полномочия Счетной комиссии Общества сроком на три года.
Поставлено на голосование: (Бюллетень № 13) «Утвердить полномочия Счетной комиссии Общества сроком на три года».
Результаты голосования:
«ЗА» - 6769 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗД» - нет
Принято решение 13: «Утвердить полномочия Счетной комиссии Общества сроком на три года».
По четырнадцатому вопросу был предоставлен список кандидатур в Счетную комиссию ОАО «КУЭМЗ»:
1. Носова Светлана Борисовна
2. Копосова Галина Михайловна
3. Нилова Наталия Викторовна
4. Майорова Марина Александровна
5. Роментова Галина Ануарбековна
6. Голомомзина Нина Павловна
Поставлено на голосование: (Бюллетень № 14) «Избрать членами Счетной комиссии ОАО «КУЭМЗ» следующих кандидатов:
1. Носова Светлана Борисовна
2. Копосова Галина Михайловна
3. Нилова Наталия Викторовна
4. Майорова Марина Александровна
5. Роментова Галина Ануарбековна
6. Голомомзина Нина Павловна
Результаты голосования: по выборам в Счетную комиссию:
1. Носова Светлана Борисовна «ЗА» 6769
2. Копосова Галина Михайловна «ЗА» 6769
3. Нилова Наталия Викторовна «ЗА» 6769
4. Майорова Марина Александровна «ЗА» 6769
5. Роментова Галина Ануарбековна «ЗА» 6769
6. Голомомзина Нина Павловна «ЗА» 6769
Принято решение 14: Избрать членами Счетной комиссии ОАО «КУЭМЗ» следующих кандидатов:
1. Носова Светлана Борисовна
2. Копосова Галина Михайловна
3. Нилова Наталия Викторовна
4. Майорова Марина Александровна
5. Роментова Галина Ануарбековна
6. Голомомзина Нина Павловна
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11.06.2009г.
3. Подпись.
3.1. Председатель собрания В. В. Шатов
3.2. Дата : 25.11.2009г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно непосредственно субьектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования Агенство "Интерфакс" ответственности не несет.
Секретарь собрания Е.В. Нистор