Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажный поезд № 170»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «СМП-170»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Великий Новгород, ул. Деповская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1025300781527
1.5. ИНН эмитента 5321027606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01707- D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://delpart.ru/content/category/2/22/55
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие.
2.3. Дата проведения общего собрания - 15 декабря 2009 года в 15 часов 00 мин. Место проведения собрания: помещение конференцзала ЗАО «СМП-170» по адресу: Великий Новгород, ул. Деповская,1.
2.4. Кворум общего собрания – 82% процента от общего количества голосов, кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Реорганизация Закрытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 170» (ЗАО «СМП-170») в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный поезд № 170» (ООО «СМП-170»).
Проголосовали «за»: 2370020 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
2. Определение порядка и условий преобразования.
Проголосовали «за»: 2370020 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
3. Определение порядка обмена акций общества на доли участников в уставном капитале ООО «СМП-170».
Проголосовали «за»: 2370020 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
4. Утверждение Устава ООО «СМП-170».
Проголосовали «за»: 2370020 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
5. Избрание Совета Директоров ООО «СМП-170».
Проголосовали «за»: 2370020 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
6. Избрание Генерального директора ООО «СМП-170».
Проголосовали «за»: 2370020 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
7. Избрание ревизора ООО «СМП-170».
Проголосовали «за»: 2370020 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
8. Утверждение аудитора ООО «СМП-170».
Проголосовали «за»: 2370020 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
9. Утверждение передаточного акта.
Проголосовали «за»: 2370020 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
10. Определение порядка уведомления кредиторов ЗАО «СМП-170» о реорганизации.
Проголосовали «за»: 2370020 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
по первому вопросу повестки дня:
«Реорганизовать Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажный поезд № 170» (ЗАО «СМП-170») в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный поезд № 170» (ООО «СМП-170») с передачей в полном объеме обществу с ограниченной ответственностью всех прав и обязанностей реорганизуемого акционерного общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и оспариваемые обязательства, в соответствии с передаточным актом.
Определить местонахождение Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный поезд № 170» (ООО «СМП-170»): 173003, Великий Новгород, ул. Деповская, д. 1».
по второму вопросу повестки дня:
«Определить нижеследующий порядок и условия осуществления реорганизации ЗАО «СМП-170» в форме преобразования в ООО «СМП-170»:
1. В связи с принятием решения о реорганизации ЗАО «СМП-170» в форме преобразования в ООО «СМП-170» (далее - решение о реорганизации в форме преобразования) письменно сообщить о реорганизации ЗАО «СМП-170»:
1.1. В МИФНС России № 9 по Новгородской области, по месту нахождения ЗАО «СМП-170», а также предоставить соответствующие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
1.2. В исполнительный орган Фонда социального страхования Российской Федерации (Государственное учреждение - Новгородское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) по месту регистрации ЗАО «СМП-170», а также предоставить в случае необходимости соответствующие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2. В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Закона РФ «Об акционерных обществах» Общество обязано после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, в соответствии с требованиями установленными Законом «Об акционерных обществах». При этом кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации ЗАО «СМП-170», вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации ЗАО «СМП-170».
3. Составить бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ № 44н "Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций» от 20.05.2003 г.
4. Поручить Генеральному директору ЗАО «СМП-170» урегулировать с НК «Объединение строителей Санкт-Петербурга» вопросы о получении свидетельства о допуске к конкретным видам работ на создаваемое в результате реорганизации ООО «СМП-170», и урегулировав вопрос о получении свидетельства о допуске к конкретным видам работ на создаваемое в результате реорганизации ООО «СМП-170» подать в регистрирующий орган документы для государственной регистрации ООО «СМП-170».
5. Датой завершения преобразования ЗАО «СМП-170» и прекращения его деятельности является дата государственной регистрации ООО «СМП-170».
по третьему вопросу повестки дня:
«Произвести обмен 2897499 обыкновенных акций ЗАО «СМП-170» общей номинальной стоимостью 2897499 (Два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч четыреста девяносто девять) рублей на 100% уставного капитала ООО «СМП-170» номинальной стоимостью 2897499 (Два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч четыреста девяносто девять) рублей. При обмене принадлежащих акционерам акций в уставном капитале ЗАО «СМП-170» на доли в уставном капитале создаваемого в результате преобразования ООО «СМП-170» сохранить между долями участников в уставном капитале создаваемого ООО «СМП-170» существовавшее в ЗАО «СМП-170» процентное соотношение между номинальной стоимостью принадлежащих каждому из акционеров акций Общества и величиной уставного капитала ЗАО «СМП-170».
Передать доли акционеров, сведения о месте нахождении которых отсутствуют либо сведений о которых недостаточно для внесения их в ЕГРЮЛ, закрытому акционерному обществу «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР». В случае обращения бывших акционеров ЗАО «СМП-170» к руководству ООО «СМП-170» с заявлением о передаче им долей в уставном капитале общества, обязать ЗАО «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР» безвозмездно передать им соответствующую долю в уставном капитале общества ООО «СМП-170».
по четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить Устав ООО «СМП-170».
по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет Директоров ООО «СМП-170» в следующем составе:
Антюфеев Виктор Петрович
Баранов Руслан Павлович
Кирсанова Людмила Васильевна
Кудрявцева Людмила Леонидовна
Макаров Николай Михайлович
по шестому вопросу повестки дня:
«Избрать Генеральным директором ООО «СМП-170» Баранова Руслана Павловича. Предоставить Генеральному директору право первой подписи на финансово-хозяйственных документах общества».
по седьмому вопросу повестки дня:
«Избрать ревизором ООО «СМП-170» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПАРТНЕР».
по восьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором ООО «СМП-170» ООО «Аудиторская фирма «ЛИВиК».
по девятому вопросу повестки дня:
«Утвердить передаточный акт о передаче имущества, прав и обязанностей от ЗАО «СМП-170» к ООО «СМП-170» по состоянию на 01 октября 2009 года с последующими уточнениями.
При внесении уточнений чистую прибыль ЗАО «СМП-170», если таковая будет, отнести на пополнение собственных оборотных средств создаваемого в результате преобразования ООО «СМП-170».
по десятому вопросу повестки дня:
«Поручить Генеральному директору в соответствии с пунктом 6 статьи 15 Закона РФ «Об акционерных обществах» после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о реорганизации ЗАО «СМП-170», соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Закона РФ «Об акционерных обществах».
При этом кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации ЗАО «СМП-170», вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации ЗАО «СМП-170».
2.7. Дата составления протокола: 16 декабря 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.П. Баранов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” декабря 20 09 г. М.П.